Søk etter en organisasjon etter vertshus. Skattebetalers identifikasjonsnummer (TIN)

Når du oppretter en juridisk enhet eller registrering individuell Som individuell entreprenør står vi overfor konsepter som OGRN, OGRNIP, INN, KPP. Hva er dette? Og hvordan dekrypteres det?

OGRN og OGRNIP

Dette er unikt statens hovedregistreringsnummer for en juridisk enhet eller en individuell gründer i Unified State Register of Legal Entities (USRLE). Skattemyndighetene begynte å tildele OGRN og OGRNIP til alle siden juni 2002 på grunnlag av dekretet fra regjeringen i den russiske føderasjonen "On the Unified State Register of Legal Entities" nr. 438 av 19. juni 2002.

Registeret er åpent, det vil si at enhver person har rett til å kontakte registreringsmyndigheten med en forespørsel om å gi informasjon fra statsregisteret for ethvert selskap eller for enhver entreprenør registrert i regionen som betjenes av denne registreringsmyndigheten.

OGRN består av 13 sifre, OGRNIP - av 15.

De inneholder følgende informasjon:

1 siffer - tegn på tildeling av det statlige registreringsnummeret til posten (til hovedstatens registreringsnummer (OGRN) - 1, 5; til et annet statlig registreringsnummer for posten (gjør endringer) - 2; til hovedstatens registreringsnummer av den enkelte gründer (OGRNIP) - 3)

4., 5. siffer - serienummeret til emnet Den russiske føderasjonen i henhold til listen over emner i den russiske føderasjonen etablert av artikkel 65 i den russiske føderasjonens grunnlov

6 og 7 sifre - kodenummeret til det isom utstedte OGRN til en juridisk enhet eller OGRNIP til en individuell gründer

fra 8 til 12 (OGRN) nummer og fra 8 til 14 (OGRNIP) nummer - nummeret på oppføringen som ble lagt inn i statsregisteret i løpet av året

13. siffer (OGRN) - sjekknummer: resten av å dele det forrige 12-sifrede tallet med 11, hvis resten av divisjonen er 10, så er sjekknummeret 0 (null)

15. siffer (OGRNIP) - kontrollsifferet er lik det siste sifferet i resten når du deler det forrige 14-sifrede tallet med 13, ikke 11.

Eksempel på OGRN-dekoding:

Ved å bruke OGRN 1117746358608 som et eksempel, la oss vurdere all informasjonen vi kan få fra denne digitale kombinasjonen:

1 siffer - 1. Ansvarlig for å tildele poster til hovedstatens registreringsnummer.

2. og 3. siffer - 11. Dette er 2011 - tidspunktet da oppføringen ble gjort i statsregisteret.

4. og 5. siffer - 77. Dette er serienummeret til emnet til den russiske føderasjonen - Moskva, det vil si at det er i dette emnet at denne virksomheten ble registrert.

6 og 7 sifre - 46. Denne koden er direkte ansvarlig for å bestemme grenen til selve skatteinspektoratet - MI Federal Tax Service of the Russian Federation No. 46.

8 - 12 sifre - 35860. Disse tallene angir nummeret på den oppføringen som ble ført i statsregisteret i løpet av året.

13. siffer - 8. Beregnet sjekknummer.

Eksempel på OGRNIP-dekoding:

La oss ta OGRNIP 304500116000157 som et eksempel; fra dette nummeret kan du få følgende informasjon:

1 siffer - 3. Ansvarlig for å tildele poster til hovedstatens registreringsnummer.

2. og 3. siffer - 04. Dette er 2004 - tidspunktet da oppføringen ble gjort i statsregisteret.

4. og 5. siffer - 50. Dette er serienummeret til emnet til den russiske føderasjonen - Moskva-regionen, det vil si at det er i dette emnet at denne virksomheten ble registrert.

6. og 7. siffer - 01. Denne koden er direkte ansvarlig for å bestemme grenen til selve skatteinspektoratet - Federal Tax Service Inspectorate for byen Balashikha.

8 - 14 sifre - 1600015. Disse tallene angir nummeret på den oppføringen som ble ført i statsregisteret i løpet av året.

15. siffer - 7. Beregnet sjekknummer.

TINN

Dette er unikt skattebetalers identifikasjonsnummer. Tildelt både juridiske personer og enkeltpersoner. Det har blitt tildelt organisasjoner siden 1993, til individuelle gründere - siden 1997, til andre individer - siden 1999.

Forskjellen er i antall sifre i koden - for enkeltpersoner er det 12 sifre, for juridiske enheter 10.

TIN-nummeret inneholder følgende informasjon:

1-4 siffer— koden til skattemyndigheten som tildelte TIN i henhold til Directory of Tax Authorities (SOUN)

5 - 10 siffer(for enkeltpersoner) og fra 5 til 9 sifre (for juridiske personer) - serienummeret til skattyters post

11. og 12. siffer(for enkeltpersoner) og 10 siffer (for juridiske personer) - et kontrollnummer beregnet i henhold til en spesiell algoritme etablert av departementet for den russiske føderasjonen for skatter og avgifter.

Eksempel på TIN-dekoding:

La oss si TIN 500100732259, i henhold til disse tallene får vi følgende informasjon:

1 - 4 sifre - 5001. Dette er koden til skattemyndigheten som tildelte TIN - Federal Tax Service Inspectorate for byen Balashikha.

5 - 10 sifre - 007322. Dette er serienummeret til skattyters post.

11 - 12 sifre - 59. Dette er et kontrollnummer beregnet ved hjelp av en spesiell algoritme etablert av departementet for den russiske føderasjonen for skatter og avgifter.

Årsakskode for registrering hos skattemyndighetene. Det tildeles kun sammen med TIN til organisasjoner; individuelle gründere og enkeltpersoner tildeles ikke.
Kontrollpunktkoden består av ni sifre og inneholder, i samsvar med bestillingen fra Russlands skattedepartement datert 03.03.2004 N BG-3-09/178 som endret. datert 03.03.2004 nr. BG-3-09/178 følgende opplysninger:
1 - 4 sifre - koden til skattemyndigheten der organisasjonen var registrert;
5 og 6 tall - angi årsaken til registrering av organisasjonen;
7 - 9 sifre - angir serienummeret til registreringen i Skattemyndighetene.

Kontrollpunktet er angitt i sertifikatet sammen med organisasjonens TIN. Kontrollpunktet skal inngå i erklæringer, betalingsdokumenter og innbetalinger til fond utenom budsjettet. Siden den enkelte gründer ikke har et sjekkpunkt, forblir de tilsvarende kolonnene for dem tomme.

Et eksempel på sjekkpunktdekoding:

La oss ta sjekkpunkt 773301001 som et eksempel, basert på dataene får vi:

1 - 4 sifre - 7733. Dette er koden til skattemyndigheten der organisasjonen ble registrert - Federal Tax Service Inspectorate nr. 33 for Moskva.

5. og 6. siffer - 01. Dette er årsakskoden for å registrere en organisasjon - registrering hos skattemyndigheten til en russisk organisasjon som skattebetaler på stedet.

7 til 9 sifre - 001. Dette er løpenummeret til registrering hos skattemyndigheten.

Kontrollpunktet inneholder ikke et kontrollnummer.

Når du tar en beslutning om å samarbeide med et selskap eller individuell gründer, oppstår spørsmålet om motpartens pålitelighet og ærlighet hele tiden. Dette gjelder situasjonen når en person bestiller et produkt eller en tjeneste, og for situasjonen når en juridisk enhet innleder samarbeid med en ny leverandør/partner/klient.

Når du foretar en betaling (forskuddsbetaling) for varer eller tjenester, må du tydelig forstå at Leverandøren vil oppfylle alle sine forpliktelser, levere varene eller yte tjenesten tydelig og til rett tid.

Det er viktig å sjekke motparten og velge pålitelige selskaper for å eliminere mulig risiko for levering av varer av lav kvalitet og mangel på garantiservice.

For juridiske enheter er verifisering av motparten hovedhandlingen for å forhindre finansiell og skattemessig risiko. Den føderale skattetjenesten anbefaler på det sterkeste å sjekke motparter og utøve due diligence ved å bruke alle tilgjengelige åpne og juridiske informasjonskilder. Den enkleste måten å sjekke en motpart på er å få et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs på skattenettstedet. For å få mer fullstendig informasjon, anbefales det å bruke CHESTBUSINESS motpartsverifiseringstjeneste.

På CHESTNYBUSINESS-portalen kan du gratis sjekke entreprenøren til en juridisk enhet eller individuell gründer ved å bruke informasjon fra offisielle åpne kilder (Federal Tax Service, Rosstat, etc.)

Dataene på portalen oppdateres daglig og synkroniseres med nalog.ru-tjenesten til Federal Tax Service of the Russian Federation*.

For å sjekke motparten gratis med TIN / OGRN / Fullt navn / Navn, bruk søkefeltet:

For å gjøre dette, skriv inn selskapets INN eller OGRN i søkefeltet.

Hvis du ikke har nøyaktige detaljer, vil det være nok å skrive inn firmanavnet. Hvis navnet er vanlig og forespørselen din produserer en liste, er det tilrådelig å avklare forespørselen din:
. skriv inn firmanavnet + direktørens etternavn (for eksempel: TEKHPROM IVANOV)
. eller: firmanavn + plassering (for eksempel: TEKHPROM MOSKVA)
. eller alle parametere samtidig (for eksempel: TEKHPROM IVANOV MOSKVA)

En kort algoritme for å sjekke en motpart (hvordan identifisere en pålitelig motpart ved å bruke CHESTESTNYBUSINESS.RF):

1. Organisasjonen må eksistere, dens status må være Aktiv.
2. Bedriften skal ikke stå i skattevesenets (FTS) særregistre, ellers vil det stå rød påskrift på kortet under firmanavnet. For eksempel:
   Det er ingen tilknytning til en juridisk enhet etter juridisk enhet. adresse (i henhold til Federal Tax Service).
3. Selskaper som har vært i drift i mindre enn ett år har økt risiko (bestemt av registreringsdatoen). I følge statistikken opphører hvert 3. selskap sin virksomhet i løpet av det første året.
4. Selskapet skal være lokalisert på folkeregistrert adresse. Bedriften skal ikke ha masseregistreringsadresse. Hvor mange bedrifter som fortsatt er registrert på denne adressen fremgår av kortet under adressen. Masseadresser brukes ofte av skruppelløse eller skallselskaper.
5. Selskapets virksomhet skal i betydning sammenfalle med den faktiske virksomheten i selskapet.
6. Leder (direktør) i selskapet. Hvis du vet hvem lederen av selskapet er, sjekk disse dataene. Det er tilfeller når selskaper er registrert i navn på nominelle ledere, dvs. personer som ikke deltar i aktiviteten. Dette er et av hovedtegnene på skruppelløse selskaper.
7. Sjekk antall ansatte. En virksomhet som ikke har egne ansatte og materiell og teknisk grunnlag kan ikke oppfylle sine forpliktelser.
8. Se etter registrering med midler utenom budsjettet. Uten registrering, for eksempel i Pensjonskassen, kan ikke et selskap bidra med midler til Pensjonskassen.
9. Autorisert kapital i selskapet. Minimum i den russiske føderasjonen er 10 000 rubler. Jo større autorisert kapital, desto lavere er risikoen ved samarbeid med Motparten.
10. Det er også verdt å ta hensyn til Finansielle indikatorer (gjelder ikke selskaper som har eksistert i mindre enn ett år). Vær oppmerksom på artiklene: "Netto fortjeneste (tap)" - et ulønnsomt selskap kan ha økonomiske problemer. Artikkelen "Anleggsmidler" viser tilstedeværelsen av Eiendom i selskapets eierskap.
11. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot dataene til voldgiftsdomstolen (en egen fane på kortet til en juridisk enhet eller individuell entreprenør på CHEST BUSINESS-portalen). Tilgjengelighet av rettssaker for manglende oppfyllelse av forpliktelser og krav om inkasso Penger til organisasjonen som inspiseres, indikerer motpartens upålitelighet.
12. Sjekk FSSP-dataene. Tilstedeværelsen av tvangsfullbyrdelse indikerer tvangsinnkreving av midler fra det reviderte selskapet.

Vi ønsker deg å jobbe med pålitelige, ærlige entreprenører!
Praktisk, komfortabelt arbeid når du sjekker Motparter på portalen!
Din ÆRLIGE BUSINESS.RF.

* Data fra Unified State Register of Legal Entities / Unified State Register of Individual Entrepreneurs er åpne og er gitt på grunnlag av paragraf 1 i artikkel 6 Føderal lov datert 08.08.2001 nr. 129-FZ "Om statlig registrering av juridiske personer og individuelle næringsdrivende": Informasjon og dokumenter i statlige registre er åpne og offentlig tilgjengelige, med unntak av informasjon som tilgangen er begrenset til, nemlig informasjon om identitetsdokumenter av et individ. På nettstedet ZACHESTNYYBIZNES.RF kan du sjekke Motparten gratis og utøve Due Diligence. Alle instruksjoner og krav presentert på nettstedet ZACHESTNYYBIZNES.RF er ikke obligatoriske og er av rådgivende natur. Det gis anbefalinger for mulig reduksjon av økonomisk risiko. Når du inngår transaksjoner, må skattebetalere først og fremst ta hensyn til bestemmelsene i den russiske føderasjonens grunnlov og den russiske føderasjonens sivile lov. På grunn av prinsippet om frihet til økonomisk virksomhet, utøver skattyter næringsvirksomhet selvstendig på egen risiko. Administrasjonen av nettstedet ZACHESTNYYBIZNES.RF er ikke ansvarlig for mulige økonomiske tap/tilfeller av tapt inntekt og gir ingen garantier eller forsikringer til tredjeparter.

Statistikk viser oss et lite hyggelig faktum: en transaksjon med hver 20. organisasjon ender vanligvis i tap bare fordi motpartsselskapet ikke sjekket det for pålitelighet. Hvordan studere selskapets omdømme og komme til ærlig samarbeid? La oss prøve å finne ut av det.

I hvilke tilfeller bør motparter kontrolleres?

Verifikasjon av motparter utføres vanligvis enten av erfarne forretningsmenn eller erfarne advokater. Vet du hvorfor? Fordi de allerede har forstått at de bare trenger å jobbe med pålitelige selskaper, og dessuten er det bare du som er ansvarlig for å kontrollere denne påliteligheten.

For å ubehagelige situasjoner når man jobber med en motpart var det ikke noe slikt, det er vanlig å "kjøre" nye partnere gjennom en hel liste med sjekker. Dessuten er det en rekke tilfeller når slike kontroller er obligatoriske:

1. Hvis du bestemmer deg for å jobbe med en ny partner for første gang. Kontroll vil hjelpe deg å unngå mulige feil.
2. Hvis du er klar over at den potensielle motparten er et nytt selskap som ble registrert ganske nylig. Selvfølgelig kan et nytt selskap i seg selv ikke bære risiko, men å jobbe med det kan fortsatt gjøre sitt beste.
3. Hvis du vet at en potensiell motpart ikke blir snakket veldig flatterende om. Selvfølgelig har ingen kansellert det onde konkurransespråket, men fortsatt sier det gamle ordtaket "stol på, men verifiser."
4. Hvis en potensiell motpart utelukkende jobber med forskuddsbetaling. Ved å sjekke selskapets pålitelighet kan du beskytte deg mot underlevering av varer eller mot å tilby tjenester av lav kvalitet.

Å sjekke et selskap er en egen tjeneste som mange organisasjoner tilbyr, men med riktig dyktighet og fritid kan du gjøre det selv.

Det bør ikke stilles spørsmål ved relevansen av å kontrollere påliteligheten til et selskap for ulike forretningsområder. Selv i en så tilsynelatende unektelig pålitelig aktivitet som leasing, finnes det ikke helt ærlige «spillere».

Hvilken informasjon kan du få om en potensiell partner?

Så la oss se på hvilken informasjon du kan få om et selskap ved å bruke enkel Internett-tilgang. Den enkleste måten er å gå til skattetjenestens nettsted og bruke et søk for å finne all nødvendig informasjon der, eller bruke tjenestene til tredjepartsressurser, som forresten noen ganger betales.

Sjekker TIN

Det første som kjennetegner en bedrift som en bedrift som virkelig jobber og jobber ærlig er TIN. Hvis du har en organisasjons TIN, kan du enkelt sjekke hvor ekte det er. TIN, eller individuell skattenummer, er en kode bygget ved hjelp av en spesiell algoritme. Hvis selskapet tok det ut av hodet, vil det ikke gi noe resultat å sjekke dette nummeret gjennom en tjeneste som er praktisk for deg.

Den enkleste måten å sjekke TIN-nummeret ditt på er å bruke verifiseringstjenesten på skattetjenestens nettside (mer informasjon om dette på slutten av artikkelen).

Vi ber om et sertifikat for statlig registrering

Å be om et registreringsbevis er en sikker måte å finne ut hvor reelle aktivitetene til en potensiell motpart er. På denne måten vil vi finne ut om selskapet faktisk eksisterer, det vil si om det er registrert hos Federal Tax Service som skattyter.

Selvfølgelig forteller tilstedeværelsen av et sertifikat oss ennå ikke at selskapet er veldig pålitelig. Kanskje har hun nettopp sluttet med sin virksomhet, eller kanskje hun ikke sender inn rapporter, eller er generelt skattedebitor.

Du kan be om en kopi av det statlige registreringsbeviset direkte fra selskapet, eller igjen bruke tjenestene til tredjepartsressurser.

Vi mottar et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs

Hvis du kan få et ferskt utdrag for motparten fra Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs, betyr dette at organisasjonen fortsatt er flytende. Dessuten inneholder utdraget all nødvendig informasjon for å bekrefte integriteten til organisasjonen: eieren, registreringsstedet, lisenser og andre data.

Utdraget kan lastes ned fra den offisielle nettsiden til den russiske skattetjenesten (som er mye enklere) eller forespørres fra en potensiell partner. Hvis du trenger et sertifisert utdrag fra registeret, kan du søke om det i hvilken som helst filial av den russiske skattetjenesten.

Vi analyserer regnskapet

Et utmerket verktøy for å analysere en organisasjon er å analysere dens regnskap. Be om balanse fra motparten, eller bruke tredjepartstjenester.

Ved å bruke saldoen din kan du sjekke flere typer data samtidig:

• selskapet lukker kvartaler og sender rapporter;
• selskapet driver forretningsvirksomhet;
• Hvilke eiendeler eier selskapet?

Eiendelene til et selskap er først og fremst dets autoriserte og andre typer kapital og gjeld. Hvis et selskap praktisk talt ikke har noen eiendeler, er dette en grunn for deg til å tenke på om det er verdt å koble virksomheten din til den.

Dessuten, hvis du vet at du planlegger en større transaksjon med et selskap, og dets eiendeler eller omsetning er svært liten sammenlignet med transaksjonsbeløpet, så er dette også en grunn til å tenke: mest sannsynlig skjuler det en del av inntekten , som heller ikke viser det på den positive siden.

Basert på balansen kan du lage en fullverdig finansiell analyse, som ikke bare kan demonstrere selskapets utviklingsvektor, men også forstå hvor stabil den er på beina. Hvis du trenger en pålitelig partner, er dette en av hovedindikatorene.

Kontroller registreringsadressen for "masse"

Hva vet du om masseregistreringsadresse? Mest sannsynlig ingenting. Dette er imidlertid et av de mest grunnleggende tegnene på såkalte fly-by-night-selskaper. Hvis du er redd for at motparten din kan være nettopp et slikt selskap, så er det bare å sjekke adressen deres.

Dette kan gjøres på skattetjenestens nettsted på service.nalog.ru/addrfind.do.

De fleste bedrifter er registrert på én adresse, men ligger faktisk på en helt annen adresse. Vi anbefaler deg også å sjekke den faktiske adressen til selskapets beliggenhet - om partnerens kontor faktisk eksisterer og hva det er. Hvis du ikke tidligere har jobbet med denne partneren og beløpet på den planlagte transaksjonen er høyt, vil en slik sjekk ikke være overflødig.

Kontroll av restskatt og rapportering

Hvis du tviler på at motparten din spiller ærlig, så spør Federal Tax Service om informasjon om betaling av skatter fra dette selskapet.

Hva er den til? Det er enkelt. Hvis saken mellom deg og motparten din når voldgift, vil kontakten din med Federal Tax Service for ytterligere informasjon være et stort pluss. For å registrere fakta om søknaden, må forespørselen sendes inn personlig, og Federal Tax Service-kontoret må merke mottaket av forespørselen (eller sende forespørselen med rekommandert post med varsel).

Når du kjenner til hans TIN, kan du utføre en slik sjekk av motparten på skattetjenestens nettsted - service.nalog.ru/zd.do.

Når du tar i betraktning det faktum at denne nettjenesten fungerer i testmodus, må du forstå at informasjonen som mottas ikke kan anses som 100% pålitelig.

Statlige kontrakter

Offentlige kontrakter er en fin måte å verifisere alle data om en potensiell partner på. Utførende selskaper for slike transaksjoner velges svært strengt. Så for eksempel kan bobestyrer ikke være et selskap som har gjeld. Hvis et selskap noen ganger inngår offentlige kontrakter, er dette en indikator på dets pålitelighet og stabile posisjon i markedet.

Du kan sjekke et selskap for deltakelse i offentlige anskaffelser på nettstedet zakupki.gov.ru, eller på andre elektroniske handelsplattformer.

Persondata

Hva slags mennesker snakker vi om i denne saken? Først og fremst om ledelsen og gründerne. Så sammen med masseregistrering er det også noe som heter "masseledelse". Hvis en person er direktør i flere selskaper samtidig, så har du all grunn til å tro at den potensielle motparten er en fly-by-night.

I tillegg til at du vil se hvor mange selskaper en person leder, vil du også få tilgang til data om alle selskapene han tidligere ledet. Hvis du finner ut at mange av selskapene som en person ledet gikk konkurs, så er dette en grunn til å tenke: mest sannsynlig har du å gjøre med et skruppelløst selskap, som kanskje ikke eksisterer i morgen.

Det vil være lurt å sjekke om lederen er oppført i registeret over inhabilitet. Dette kan gjøres på skattetjenestens nettsted - service.nalog.ru/disqualified.do.

Sjekke en organisasjon ved hjelp av TIN på nettstedet til Skattetjenesten i Russland

La oss prøve å finne ut hvordan du finner og sjekker en motpart ved å bruke TIN på skattetjenestens nettsted. For å gjøre dette, følg lenken egrul.nalog.ru, eller åpne hovedsiden til ressursen og velg "Forretningsrisiko: sjekk deg selv og motparten i delen "Elektroniske tjenester".

Du vet allerede med hvilke parametere du kan sjekke et selskap gjennom ressursen til skattetjenesten til Den russiske føderasjonen, så nå skal vi se på de vanligste av de nødvendige kontrollene - kontroll med TIN.

For eksempel vil vi sjekke TIN til PJSC GAZPROM. Ikke glem at i tillegg til å sjekke juridiske enheter, er kontroll av individuelle gründere også tilgjengelig der.

Som du kan se, er alt ekstremt enkelt. Vi legger inn det individuelle skattenummeret i det nødvendige vinduet og skriver inn captchaen for å bekrefte at vi ikke er en robot.

Resultatet er gledelig: skattekontoret oppgir umiddelbart selskapets adresse, OGRN, INN, KPP, samt datoen for tildeling av OGRN:

konklusjoner

For å unngå misforståelser når du arbeider med en ny motpart, er det nødvendig å sjekke påliteligheten. En slik sjekk kan enkelt utføres på den offisielle nettsiden til den russiske skattetjenesten eller bruke andre tjenester.

Basert på resultatene av sjekken kan du trekke konklusjoner – om du skal starte samarbeid med et nytt selskap, eller om du trenger å kutte alle bånd allerede nå.

Video - hvorfor det er viktig å sjekke motparter før du inngår en avtale:

OFD, digital signatur, online kasseapparater, regnskap og andre nyttige tjenester for gründere -

Optimale forhold for å åpne og vedlikeholde en brukskonto for gründere

I dette materialet har jeg kombinert mange måter å sjekke organisasjonene du skal samarbeide med. Å sjekke et selskap er faktisk ganske enkelt: bare følg trinnene i henhold til sjekklisten nedenfor. Nesten alle de ovennevnte metodene for å sjekke selskaper er gratis.

Blant de betalte tjenestene med demomodus er det også mye å velge mellom, for eksempel er dette den jeg bruker selv:

Må være en av de mest nyttige tjenestene. Det er ikke for ingenting at tvister fortsetter å rase om hvorvidt listen over gitte opplysninger utgjør en avsløring av skattehemmeligheter.

I fremtiden bør tjenesten bli et effektivt verktøy for å identifisere flyktige svindel.

Fra 1. august 2018 (når den fullstendige versjonen skal lanseres), er tjenesten imidlertid "slått ut". Det er ingen tidsramme for å gjenopprette funksjonalitet.

UPD: Det virker! Men "på en eller annen måte". Dårlig og klønete. Men kanskje du vil være heldig og få litt nytte av motparten din.

En av hovedtjenestene for verifisering av juridiske personer. Du kan søke etter TIN eller etter organisasjonsnavn. Tjenesten ligger på skattekontorets nettsider og kan benyttes gratis. Resultatet av selskapssøket er aktuell informasjon fra Unified State Register of Legal Entities i form av et utdrag.

Det viktigste som lar deg sjekke tjenesten (og det som ofte ignoreres når du inngår en avtale! - som rett og slett er et paradoks) er virkeligheten av organisasjonens eksistens.

I uttalelsen kan du se følgende informasjon:

• om regissøren;
• om grunnleggerne;
• datoen for opprettelsen av den juridiske enheten;
• informasjon om reorganisering, avvikling, etc.;
• størrelsen på den autoriserte kapitalen;
• OKVED-koder og annen informasjon.

Et utdrag fra tjenesten «Sjekk deg selv og din motpart» kan også brukes til å slutte seg til et krav i tilfelle en rettslig tvist i voldgiftsdomstolene.

Du kan sjekke både individuelle gründere og juridiske personer.

Tjenesten lar deg "bryte gjennom" selskapets gjeld, som allerede har nådd punktet for tvangsinnkreving av namsmannen.

Lar deg evaluere:

• tilstedeværelsen og den totale gjelden til organisasjonen (og følgelig dens forhold til andre selskaper);
• tilstedeværelse av krav fra skattetilsynet, pensjonsfond, etc.;
• sannsynligheten for konkurs for en juridisk enhet.

Gjennom denne databasen kan du også finne gjeldene til direktøren for organisasjonen og dens grunnleggere. Dette kan også avsløre mye om dem, og kan i noen tilfeller få direkte konsekvenser for deg (for eksempel utfordrende transaksjoner).

Også svært viktige filer som gjenspeiler tvister i voldgiftsdomstoler i hele Russland.

På den ene siden er tilstedeværelsen av tvister i domstolene en indikator på den virkelige aktiviteten til selskapet, og dette gir en viss tillit til at du ikke har å gjøre med et fly-by-night-selskap.

For en dypere analyse er det imidlertid bedre å studere de mest typiske rettsavgjørelsene for en gitt juridisk enhet og spesielt ta hensyn til om det er rettsavgjørelser knyttet til konkursen. Se også på hvor regelmessig din potensielle motpart lønner seg med sine partnere og hvor krevende den er i forholdet til dem.

Informasjon om juridiske personers konkurs er offisielt publisert i Kommersant. Der kan du finne informasjon ikke bare om det å erklære konkurs, men også annen informasjon gitt av konkurslovgivningen (for eksempel om møter).

Også nyttig i denne forbindelse er "Unified Federal Register of Bankruptcy Information" bankrot.fedresurs.ru.

Ikke-statlig tjeneste - aggregator av rettsavgjørelser voldgiftsdomstoler og domstoler med generell jurisdiksjon. Mulighet for søk etter dommere, etter regioner, av spesifikke representanter.

Den største nytten er når man søker etter avgjørelser fra domstoler med generell jurisdiksjon i forhold til direktøren og grunnleggerne av en juridisk enhet.

Sjekken er nyttig fordi:

• lar deg finne ut om organisasjonen er en liten eller mellomstor bedrift (i noen tilfeller er dette viktig);
• viser at organisasjonen til sist leverte rapporter rapporteringsperiode, siden det er på grunnlag av disse dataene at statusen tildeles.

Direkte nytte, selvfølgelig, for statlige og kommunale organisasjoner.

Men hvis din potensielle motpart er på denne "svartelisten", er dette en grunn til å tenke på hans ærlighet.

Til tross for at det øverst er inskripsjonen "Aktoratets kontor ...", viser tjenesten også planlagte og gjennomførte inspeksjoner av andre regulerings- og tilsynsmyndigheter (for eksempel arbeidstilsynet). Slike inspeksjoner kan selvsagt føre til administrativ stans av aktiviteter, store bøter og andre straffer dersom overtredelser oppdages. Derfor er tjenesten veldig nyttig.

Nyttig for eksempel ved kjøp av utstyr med identifikasjonsnummer eller biler til din organisasjon. Opplysningene i registeret er av offisiell karakter.

Ved kjøp av eiendom (bygninger, kontorer, strukturer) er det obligatorisk å sjekke disse registrene!

For tiden er det to hovedsakelig uavhengige registre - matrikkelen og Unified State Register. Opplysninger om objektet skal bes om fra begge registre.

Du kan bruke både det offisielle nettstedet og nettsteder som er partnere til Rosreestr. Gjennom partnernettsteder kan uttalelser mottas på ikke mer enn noen få timer, gjennom den offisielle tjenesten - om en uke.

Eksempel på et nettsted for rask uttalelse: vrosreestre.ru

Utdragene inneholder opplysninger om eiere, heftelser, rettskrav, samt reelle (rettslig betydningsfulle) egenskaper ved gjenstanden.

Selvfølgelig, hvis det inngås en transaksjon for levering av kontorrekvisita, er denne kontrollen ikke nødvendig.

Men det er nyttig hvis du ansetter en spesialist til å utføre visse arbeider eller tjenester (for eksempel en advokat eller en revisor). Lar deg verifisere kvalifikasjonene til spesialisten.

Det eneste problemet er at Rosobrnadzor-nettstedet knapt fungerer. Men kanskje du er heldig.

Denne databasen inneholder ennå ikke alle dokumenter, men den blir oppdatert.

I I det siste Mange borgere er aktivt interessert i hvordan de kan finne ut en persons personlige opplysninger ved å bruke hans/hennes navn. Denne praksisen er fullt mulig, men før du implementerer den, er det viktig å tydelig definere hvilke data som må innhentes.

Det er verdt å forstå at adresse, kontaktinformasjon og lignende informasjon er en del av en borgers personlige liv, hvis konfidensialitet er beskyttet av loven. Imidlertid er etternavnet, fornavnet og patronymet til en person ganske enkelt identifikasjonsdata, noe som er fullt mulig å finne ut ved å bruke TIN. Flere detaljer om dette og mer i materialet presentert nedenfor.

Den offentlige tjenesteportalen hjelper deg med å finne ut TIN-nummeret ditt

Et skattebetalers identifikasjonsnummer (TIN) er et dokument utstedt til hver skatt bosatt i Den russiske føderasjonen. Hovedinformasjonen fra dette dokumentet er en spesiell digital kode, som bruker offentlige etater av ulike størrelser som kontrollerer denne eller den personens aktiviteter knyttet til.

I tillegg, ifølge TIN statlige organisasjoner kan finne ut adresse, kontaktinformasjon og annen personlig informasjon om eieren, noe som ofte er nyttig hvis en borger for eksempel trenger å bli funnet og tiltrukket av en form for kriminalitet.

Alle personer som er underlagt noen form for beskatning i Russland må ha et TIN. Det er grunnen til at ikke bare enkeltpersoner (vanlige borgere), men også juridiske personer (organisasjoner) får et skattebetalernummer. Dette dokumentet er veldig viktig, siden det er nødvendig i et stort antall livssituasjoner. For eksempel:

• erklæring om inntekt;
• utarbeidelse av mange dokumenter;
• åpne en individuell gründeraktivitet og andre.

Til tross for dette er viktigheten av å få et TIN mye høyere for juridiske personer enn for enkeltpersoner. Dette skyldes det faktum at enhver organisasjon som utfører sine aktiviteter, er forpliktet til å bruke dokumentet når:

1. med motparter;
2. innsending av rapporter til autoriserte offentlige etater;
3. delta i myndighetenes prosedyrer;
4. behandling av lån og lignende.

TIN-koden er ganske enkel i sin struktur, siden den brukes til å kontrollere skatteforpliktelsene til alle innbyggere i Russland. For enkeltpersoner er størrelsen 12 tegn, for juridiske personer - 10.

Til tross for den relative tilgjengeligheten til TIN for tredjeparter, er det ikke så lett å finne informasjon om eieren.

På mange måter skyldes dette fenomenet at en persons personopplysninger er konfidensiell informasjon beskyttet av loven. Denne regelen, regulert av Grunnloven, kan ikke brytes. Derfor anbefaler vi på det sterkeste ikke å ty til å søke etter informasjon om TIN ved bruk av ulovlige metoder, ellers er det fare for å støte på problemer i fremtiden.

Søk etter en person

Internett vil hjelpe deg å finne ut ditt fulle navn ved hjelp av TIN

Begynner å vurdere prosedyren for å søke etter enkeltpersoner etter deres TIN, la oss umiddelbart merke oss at du bare kan finne de innbyggerne som for øyeblikket eller tidligere er registrert som.

Naturligvis, ved å bruke ulovlige metoder for å søke etter informasjon, kan du finne ut personopplysningene til enhver borger, men er det verdt det? Alle vil bestemme individuelt. Vår ressurs vil kun vurdere juridiske måter å finne ut det fulle navnet og andre data om en person.

Så for det første er det viktig å vite at fra selve den digitale TIN-koden kan du allerede finne ut litt informasjon om eieren. Dette skyldes det faktum at strukturen til selve chifferen krever indikasjon av noen data. De første fire sifrene i TIN-nummeret bestemmer utstedelsesområdet, de neste seks er en unik kode for å innhente en persons personopplysninger, og de to siste brukes av offentlige etater i spesielle databaser for å søke etter informasjon i en forenklet form .

For det andre kan noe informasjon fås ved å sende en offisiell forespørsel til Federal Tax Service (FTS). For å gjøre dette, besøk bare myndighetsorganet og fyll ut et spesielt skjema for å få informasjon om personen eller motta en personlig pålogging/passord for å få tilgang til den offisielle nettsiden til organisasjonen. I det første tilfellet, hvis loven tillater det, vil en ansatt i Federal Tax Service gi deg tilgjengelig informasjon om eieren av TIN, men i det andre må du handle annerledes:

1. Gå til den offisielle nettsiden til Federal Tax Service og registrer deg.
2. Finn fanen for å få tilgang til søk etter skattebetalerinformasjon.
3. Skriv inn skat(TIN) til personen du vil finne og utfør et søk. Hvis dette er mulig, vil all tilgjengelig informasjon om personen vises på skjermen eller et varsel sendes om at søkeapplikasjonen din venter på godkjenning. Hvis sistnevnte er tilgjengelig, vil data om personen bli sendt til deg via e-post angitt.

Husk at du kan finne ut om en enkeltperson på denne måten kun i situasjoner hvor han ble registrert som individuell entreprenør(IP). I tillegg til borgerens fulle navn, kan det også gis informasjon om når han ble registrert som individuell entreprenør, om denne statusen er gyldig for øyeblikket og hvor han bor.

Det er verdt å forstå at hvis du nekter å gi informasjon fra Federal Tax Service, få informasjon om TIN-eieren på en lovlig måte det vil ikke fungere lenger. Ved bruk av ulovlige verifiseringsmetoder er det viktig å ta hensyn til at dette alltid er en betydelig risiko, ikke bare for å bli straffet av rettshåndhevende instanser, men også for å bli lurt. Trenger du slike problemer? Bestem selv.

Søk etter organisasjoner

Du kan finne ut viktig informasjon ved å bruke ditt sk(TIN)

Som det ble klart fra materialet presentert ovenfor, er det ikke bare vanskelig, men ikke alltid mulig å søke etter en person med TIN. Hva med å innhente data om juridiske enheter på lignende måte? La oss finne ut av det.

Faktisk er det mye lettere å finne informasjon om en organisasjon ved hjelp av TIN enn om en vanlig borger. Dette skyldes det faktum at det rett og slett ikke er noen spesielt konfidensielle data om juridiske enheter, fordi de alle er offentlige "personer".

Generelt er denne praksisen fastsatt ved lov, slik at en potensiell partner til en bestemt organisasjon har mulighet til å finne ut så mye informasjon som mulig om den før de inngår spesifikke avtaler med den. Spesielt, hvis ønskelig, kan du få svar fra Federal Tax Service på slike spørsmål som:

• hvor respektabel organisasjonen er når det gjelder å betale skatt;
• har hun ;
• hvem er de autoriserte personene i den;
• hvor lenge har det vært i virksomhet og lignende.

Datasøkprosedyren ligner den som er beskrevet tidligere. En person som ønsker å finne ut informasjon om en organisasjon, må sende inn en tilsvarende forespørsel enten ved å besøke Federal Tax Service personlig eller online. En søknad om informasjon kan godkjennes umiddelbart, eller den kan sendes til vurdering.