Cerca un'organizzazione per locanda. Numero di identificazione del contribuente (TIN)

Quando si crea una persona giuridica o una registrazione individuale Come imprenditore individuale, ci troviamo di fronte a concetti come OGRN, OGRNIP, INN, KPP. Cos'è questo? E come viene decifrato?

OGRN e OGRNIP

Questo è unico numero di registrazione dello stato principale di una persona giuridica o un singolo imprenditore nel registro delle persone giuridiche dello Stato unificato (USRLE). Le autorità fiscali hanno iniziato ad assegnare OGRN e OGRNIP a tutti dal giugno 2002 sulla base del decreto del governo della Federazione Russa "Sul registro statale unificato delle persone giuridiche" n. 438 del 19 giugno 2002.

Il registro è aperto, cioè chiunque ha il diritto di rivolgersi all'autorità di registrazione con una richiesta di fornire informazioni dal registro statale per qualsiasi società o imprenditore registrato nella regione servita da questa autorità di registrazione.

OGRN è composto da 13 cifre, OGRNIP - da 15.

Contengono le seguenti informazioni:

1 cifra - segno di assegnazione del numero di registrazione statale del record (al numero di registrazione statale principale (OGRN) - 1, 5; a un altro numero di registrazione statale del record (apportando modifiche) - 2; al numero di registrazione statale principale dell’imprenditore individuale (OGRNIP) - 3)

4a, 5a cifra: numero di serie del soggetto Federazione Russa secondo l'elenco dei soggetti della Federazione Russa stabilito dall'articolo 65 della Costituzione della Federazione Russa

6 e 7 cifre: numero di codice dell'ispettorato fiscale interdistrettuale che ha rilasciato l'OGRN a una persona giuridica o l'OGRNIP a un singolo imprenditore

da 8 a 12 (OGRN) numero e da 8 a 14 (OGRNIP) numero - il numero dell'iscrizione inserita nel registro statale durante l'anno

13a cifra (OGRN) - numero di controllo: il resto della divisione del numero di 12 cifre precedente per 11, se il resto della divisione è 10, il numero di controllo è 0 (zero)

15a cifra (OGRNIP) - la cifra di controllo è uguale all'ultima cifra del resto quando si divide il numero precedente di 14 cifre per 13, non per 11.

Esempio di decodifica OGRN:

Utilizzando OGRN 1117746358608 come esempio, consideriamo tutte le informazioni che possiamo ottenere da questa combinazione digitale:

1 cifra - 1. Responsabile dell'assegnazione dei record al numero di registrazione dello stato principale.

2a e 3a cifra - 11. Questo è il 2011, il momento in cui è stata effettuata l'iscrizione nel registro statale.

4a e 5a cifra - 77. Questo è il numero di serie dell'oggetto della Federazione Russa - Mosca, cioè è in questo oggetto che è stata registrata questa impresa.

6 e 7 cifre - 46. Questo codice è direttamente responsabile della determinazione della filiale dell'ispettorato fiscale stesso - MI Servizio fiscale federale della Federazione Russa n. 46.

8 - 12 cifre - 35860. Questi numeri indicano il numero della registrazione inserita nel registro statale durante l'anno.

13a cifra - 8. Numero di assegno calcolato.

Esempio di decodifica OGRNIP:

Prendiamo come esempio OGRNIP 304500116000157; da questo numero è possibile ricavare le seguenti informazioni:

1 cifra - 3. Responsabile dell'assegnazione dei record al numero di registrazione dello stato principale.

2a e 3a cifra - 04. Questo è il 2004, il momento in cui è stata effettuata l'iscrizione nel registro statale.

4a e 5a cifra - 50. Questo è il numero di serie dell'oggetto della Federazione Russa - la regione di Mosca, cioè è in questo argomento che è stata registrata questa impresa.

6a e 7a cifra - 01. Questo codice è direttamente responsabile della determinazione della filiale dell'ispettorato fiscale stesso: l'Ispettorato del servizio fiscale federale per la città di Balashikha.

8 - 14 cifre - 1600015. Questi numeri indicano il numero della registrazione inserita nel registro statale durante l'anno.

15a cifra - 7. Numero di assegno calcolato.

LATTINA

Questo è unico numero di identificazione del contribuente. Assegnato sia alle persone giuridiche che alle persone fisiche. È stato assegnato alle organizzazioni dal 1993, ai singoli imprenditori dal 1997, ad altri individui dal 1999.

La differenza sta nel numero di cifre del codice: per le persone fisiche ci sono 12 cifre, per le persone giuridiche 10.

Il TIN contiene le seguenti informazioni:

1 - 4 cifre— codice dell'autorità fiscale che ha assegnato il CIF secondo il Directory of Tax Authorities (SOUN)

5 - 10 cifre(per le persone fisiche) e da 5 a 9 cifre (per le persone giuridiche) - il numero di serie della documentazione del contribuente

11a e 12a cifra(per persone fisiche) e 10 cifre (per persone giuridiche) - un numero di controllo calcolato secondo uno speciale algoritmo stabilito dal Ministero delle tasse e dei dazi della Federazione Russa.

Esempio di decodifica TIN:

Diciamo TIN 500100732259, in base a queste cifre otteniamo le seguenti informazioni:

1 - 4 cifre - 5001. Questo è il codice dell'autorità fiscale che ha assegnato il TIN - Ispettorato del servizio fiscale federale per la città di Balashikha.

5 - 10 cifre - 007322. Questo è il numero di serie del registro del contribuente.

11 - 12 cifre - 59. Si tratta di un numero di controllo calcolato utilizzando uno speciale algoritmo stabilito dal Ministero delle tasse e dei dazi della Federazione Russa.

Codice motivo per la registrazione presso le autorità fiscali. Viene assegnato insieme al TIN solo alle organizzazioni; i singoli imprenditori e gli individui non vengono assegnati.
Il codice del checkpoint è composto da nove cifre e contiene, in conformità con l'ordinanza del Ministero delle imposte russo del 03.03.2004 N BG-3-09/178 e successive modifiche. del 03.03.2004 n. BG-3-09/178 le seguenti informazioni:
1 - 4 cifre - codice dell'autorità fiscale in cui è stata registrata l'organizzazione;
5 e 6 numeri: indicare il motivo della registrazione dell'organizzazione;
7 - 9 cifre - indicano il numero di serie di registrazione in autorità fiscale.

Il checkpoint è indicato nel certificato insieme al TIN dell'organizzazione. Il punto di controllo deve essere incluso nelle dichiarazioni, nei documenti di pagamento e nei pagamenti a fondi fuori bilancio. Poiché il singolo imprenditore non dispone di un checkpoint, le colonne corrispondenti rimangono vuote.

Un esempio di decodifica del checkpoint:

Prendiamo come esempio il checkpoint 773301001, in base ai dati otteniamo:

1 - 4 cifre - 7733. Questo è il codice dell'autorità fiscale in cui è stata registrata l'organizzazione: Ispettorato del servizio fiscale federale n. 33 di Mosca.

5a e 6a cifra - 01. Questo è il codice motivo per la registrazione di un'organizzazione: registrazione presso l'autorità fiscale di un'organizzazione russa come contribuente nella sua sede.

Da 7 a 9 cifre - 001. Questo è il numero di serie della registrazione presso l'autorità fiscale.

Il checkpoint non contiene un numero di controllo.

Quando si decide di collaborare con un'azienda o un singolo imprenditore, si pone costantemente la questione dell'affidabilità e dell'onestà della Controparte. Ciò si applica alla situazione in cui un Individuo ordina un prodotto o un servizio e alla situazione in cui una Persona giuridica inizia a collaborare con un nuovo Fornitore/Partner/Cliente.

Quando si effettua un pagamento (pagamento anticipato) per beni o servizi, è necessario comprendere chiaramente che il Fornitore adempirà a tutti i suoi obblighi, consegnerà la merce o fornirà il servizio in modo chiaro e puntuale.

È importante controllare la Controparte e scegliere aziende affidabili per eliminare i possibili rischi di consegna di beni di bassa qualità e mancanza di servizio di garanzia.

Per le persone giuridiche, la verifica della Controparte costituisce l'azione principale per prevenire rischi finanziari e fiscali. Il Servizio fiscale federale raccomanda vivamente di controllare le controparti e di esercitare la due diligence utilizzando tutte le fonti di informazione aperte e legali disponibili. Il modo più semplice per verificare una controparte è ottenere un estratto dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato/Registro degli imprenditori individuali dello Stato unificato sul sito web fiscale. Per ottenere informazioni più complete si consiglia di utilizzare il servizio di verifica della controparte CHESTBUSINESS.

Sul portale CHESTNYBUSINESS è possibile verificare gratuitamente il Contraente di una persona giuridica o di un imprenditore individuale utilizzando informazioni provenienti da fonti aperte ufficiali (Servizio fiscale federale, Rosstat, ecc.)

I dati sul portale vengono aggiornati quotidianamente e sincronizzati con il servizio nalog.ru del Servizio fiscale federale della Federazione Russa*.

Per verificare gratuitamente la controparte per TIN/OGRN/nome completo/nome, utilizzare la barra di ricerca:

Per fare ciò, inserisci l’INN o l’OGRN dell’azienda nella barra di ricerca.

Se non si hanno i dati esatti sarà sufficiente inserire il nome dell'azienda. Se il nome è comune e la tua richiesta produce un elenco, è consigliabile chiarire la tua richiesta:
. inserire la ragione sociale + cognome dell'amministratore (ad esempio: TEKHPROM IVANOV)
. oppure: ragione sociale + sede (ad esempio: TEKHPROM MOSCA)
. o tutti i parametri contemporaneamente (ad esempio: TEKHPROM IVANOV MOSCA)

Un breve algoritmo per verificare una controparte (come identificare una controparte affidabile utilizzando CHESTESTNYBUSINESS.RF):

1. L'organizzazione deve esistere e il suo stato deve essere Attivo.
2. La società non deve essere presente nei registri speciali del servizio fiscale (FTS), altrimenti sulla carta sotto il nome della società apparirà un'iscrizione rossa. Per esempio:
   Non esiste alcun collegamento con una persona giuridica per persona giuridica. indirizzo (secondo il servizio fiscale federale).
3. Le aziende che operano da meno di un anno presentano rischi maggiori (determinati dalla data di registrazione). Secondo le statistiche, un’azienda su tre cessa l’attività entro il primo anno.
4. La società deve avere sede presso l'indirizzo registrato. La società non deve avere un indirizzo di registrazione di massa. Quante aziende sono ancora registrate a questo indirizzo è indicato nella scheda sotto l'indirizzo. Gli indirizzi collettivi vengono spesso utilizzati da società senza scrupoli o di comodo.
5. Le attività dell'impresa devono coincidere nel significato con l'attività concreta dell'impresa.
6. Capo (direttore) della società. Se sai chi è il capo dell'azienda, controlla questi dati. Ci sono casi in cui le società sono registrate a nome di manager nominali, ad es. persone che non partecipano all'attività. Questo è uno dei principali segni di aziende senza scrupoli.
7. Controlla il numero dei dipendenti. Un'azienda che non dispone di propri dipendenti e base materiale e tecnica potrebbe non adempiere ai propri obblighi.
8. Verifica la registrazione con fondi extra-budget. Senza registrazione, ad esempio presso la Cassa pensione, un'azienda non può versare fondi alla Cassa pensione.
9. Capitale sociale della società. Il minimo nella Federazione Russa è di 10.000 rubli. Maggiore è il capitale autorizzato, minori sono i rischi quando si lavora con la controparte.
10. Vale anche la pena prestare attenzione agli indicatori finanziari (non si applica alle aziende esistenti da meno di un anno). Si prega di prestare attenzione agli articoli: "Utile (perdita) netto": una società non redditizia potrebbe avere problemi finanziari. La voce “Immobilizzazioni” evidenzia la presenza di Immobili di proprietà della società.
11. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai dati del tribunale arbitrale (una scheda separata nella scheda di una persona giuridica o di un imprenditore individuale sul portale CHEST BUSINESS). Disponibilità a cause giudiziarie per inadempimento degli obblighi e richieste di riscossione Soldi all’organizzazione ispezionata, indica l’inaffidabilità della Controparte.
12. Controlla i dati FSSP. La presenza di procedimenti esecutivi indica la riscossione forzata di fondi da parte della società sottoposta a revisione.

Ti auguriamo di lavorare con appaltatori affidabili e onesti!
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* I dati del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato / Registro degli imprenditori individuali dello Stato unificato sono aperti e vengono forniti sulla base della clausola 1 dell'articolo 6 Legge federale del 08.08.2001 n. 129-FZ "Sulla registrazione statale delle persone giuridiche e dei singoli imprenditori": le informazioni e i documenti contenuti nei registri statali sono aperti e disponibili al pubblico, ad eccezione delle informazioni ad accesso limitato, vale a dire informazioni sui documenti di identità di un individuo. Sul sito web ZACHESTNYYBIZNES.RF è possibile controllare gratuitamente la Controparte ed esercitare la Due Diligence. Tutte le istruzioni e i requisiti presentati sul sito web ZACHESTNYYBIZNES.RF non sono obbligatori e hanno natura consultiva. Vengono fornite raccomandazioni per la possibile riduzione dei rischi economici. Nel concludere le transazioni, i contribuenti devono innanzitutto tenere conto delle disposizioni della Costituzione della Federazione Russa e del Codice Civile della Federazione Russa. In virtù del principio della libertà di attività economica, il contribuente esercita l'attività economica in modo indipendente e a proprio rischio. L'amministrazione del sito web ZACHESTNYYBIZNES.RF non è responsabile per eventuali perdite economiche/casi di perdita di reddito e non fornisce alcuna garanzia o assicurazione a terzi.

Le statistiche ci mostrano un fatto poco piacevole: una transazione con ogni 20 organizzazioni di solito finisce in perdita solo perché la società controparte non ne ha verificato l'affidabilità. Come studiare la reputazione dell'azienda e arrivare a una cooperazione onesta? Proviamo a capirlo.

In quali casi è opportuno controllare le controparti?

La verifica delle controparti viene solitamente effettuata da uomini d'affari esperti o avvocati esperti. Sai perché? Perché hanno già capito che devono lavorare solo con aziende affidabili e, inoltre, solo tu sei responsabile di verificare questa affidabilità.

In modo da situazioni spiacevoli quando si lavorava con una controparte non esisteva nulla del genere, è consuetudine "eseguire" i nuovi partner attraverso un intero elenco di controlli. Inoltre, vi sono una serie di casi in cui tali controlli sono obbligatori:

1. Se decidi di lavorare con un nuovo partner per la prima volta. Il controllo ti aiuterà a evitare possibili errori.
2. Se sei a conoscenza che la potenziale controparte è una nuova società registrata di recente. Naturalmente, una nuova azienda da sola non può sopportare rischi, tuttavia, collaborando con essa si può comunque dare il massimo.
3. Se sai che di una potenziale controparte non si parla in modo molto lusinghiero. Certo, nessuno ha cancellato il linguaggio malvagio della competizione, ma ancora il vecchio proverbio dice “fidati, ma verifica”.
4. Se una potenziale controparte lavora esclusivamente con il pagamento anticipato. Controllando l'affidabilità dell'azienda, puoi proteggerti dalla consegna insufficiente della merce o dalla fornitura di servizi di bassa qualità.

Il controllo di un'azienda è un servizio separato fornito da molte organizzazioni, tuttavia, con le competenze adeguate e il tempo libero, puoi farlo da solo.

L'importanza di verificare l'affidabilità di un'azienda per diversi settori di attività non dovrebbe essere messa in discussione. Anche in un'attività apparentemente innegabilmente affidabile come il leasing, non ci sono "giocatori" del tutto onesti.

Quali informazioni puoi ottenere su un potenziale partner?

Quindi, diamo un'occhiata a quali informazioni puoi ottenere su un'azienda utilizzando un semplice accesso a Internet. Il modo più semplice è andare sul sito web del servizio fiscale e utilizzare una ricerca per trovare lì tutte le informazioni necessarie, oppure utilizzare i servizi di risorse di terze parti, che, tra l'altro, a volte vengono pagate.

Controllo del TIN

La prima cosa che caratterizza un'azienda come un'azienda che lavora davvero e lavora onestamente è il TIN. Se disponi del TIN di un'organizzazione, puoi facilmente verificare quanto è reale. TIN, o codice fiscale individuale, è un codice costruito utilizzando uno speciale algoritmo. Se l'azienda se lo è tolto dalla testa, controllare questo numero tramite qualsiasi servizio conveniente per te non darà alcun risultato.

Il modo più semplice per verificare il tuo TIN è utilizzare il servizio di verifica sul sito web del servizio fiscale (maggiori dettagli al riguardo alla fine dell'articolo).

Richiediamo un certificato di registrazione statale

Richiedere un certificato di registrazione è un modo sicuro per scoprire quanto siano reali le attività di una potenziale controparte. In questo modo scopriremo se la società esiste effettivamente, cioè se è registrata presso il Servizio fiscale federale come contribuente.

Naturalmente la presenza di un certificato non ci dice ancora che l'azienda sia molto affidabile. Forse ha appena cessato la sua attività, o forse non presenta denunce, o in generale è debitrice fiscale.

È possibile richiedere una copia del certificato di registrazione statale direttamente all'azienda o utilizzare nuovamente i servizi di risorse di terze parti.

Riceviamo un estratto del Registro statale delle persone giuridiche/Registro statale unificato degli imprenditori individuali

Se è possibile ottenere un nuovo estratto per la controparte dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato/Registro degli imprenditori individuali dello Stato unificato, ciò significa che l'organizzazione è ancora a galla. Inoltre, l'estratto contiene tutte le informazioni necessarie per verificare l'integrità dell'organizzazione: il suo proprietario, il luogo di registrazione, le licenze e altri dati.

L'estratto può essere scaricato dal sito ufficiale del Servizio fiscale russo (che è molto più semplice) o richiesto a un potenziale partner. Se hai bisogno di un estratto certificato del registro, puoi richiederlo presso qualsiasi filiale del Servizio fiscale russo.

Analizziamo i rendiconti finanziari

Uno strumento eccellente per analizzare un'organizzazione è analizzarla bilancio d'esercizio. Richiesta bilancio dalla controparte, o utilizzare servizi di terze parti.

Utilizzando il tuo saldo, puoi controllare diversi tipi di dati contemporaneamente:

• la società chiude con successo i trimestri e presenta i rapporti;
• la società svolge attività commerciale;
• Quali asset possiede l’azienda?

Le attività di una società sono, innanzitutto, il suo capitale e passività autorizzati e altri tipi di capitale e passività. Se l'azienda non ha praticamente risorse, questo è un motivo per pensare se vale la pena collegare la tua attività ad essa.

Inoltre, se sai che stai pianificando una transazione importante con un'azienda e il suo patrimonio o il suo fatturato sono molto piccoli rispetto all'importo della transazione, allora anche questo è un motivo per pensare: molto probabilmente sta nascondendo parte delle entrate , che inoltre non lo mostra dal lato positivo.

Sulla base del bilancio, è possibile effettuare un'analisi finanziaria completa, che non solo può dimostrare il vettore di sviluppo dell'azienda, ma anche comprendere quanto sia stabile in piedi. Se hai bisogno di un partner affidabile, questo è uno degli indicatori principali.

Verifica dell'indirizzo di registrazione per “mass”

Cosa sai dell'indirizzo di registrazione di massa? Molto probabilmente niente. Tuttavia, questo è uno dei segnali più basilari delle cosiddette società fly-by-night. Se temi che la tua controparte possa essere proprio una di queste società, controlla semplicemente il loro indirizzo.

Questo può essere fatto sul sito web del servizio fiscale all'indirizzo service.nalog.ru/addrfind.do.

La maggior parte delle aziende sono registrate ad un indirizzo, ma in realtà hanno sede ad un indirizzo completamente diverso. Ti consigliamo inoltre di verificare l'indirizzo effettivo della sede dell'azienda, se esiste effettivamente l'ufficio del partner e di cosa si tratta. Se non hai mai lavorato con questo partner in precedenza e l'importo della transazione pianificata è elevato, tale controllo non sarà superfluo.

Controllo degli arretrati fiscali e rendicontazione

Se dubiti che la tua controparte stia giocando onestamente, per ogni evenienza, chiedi al Servizio fiscale federale informazioni sul pagamento delle tasse da parte di questa società.

Cosa serve? È semplice. Se il caso tra te e la tua controparte raggiunge l'arbitrato, il tuo contatto con il Servizio fiscale federale per ulteriori informazioni sarà un enorme vantaggio. Per documentare il fatto della domanda, la richiesta deve essere presentata di persona e l'ufficio del Servizio fiscale federale deve contrassegnare la ricezione della richiesta (o inviare la richiesta per posta raccomandata con notifica).

Conoscendo il suo TIN, puoi effettuare tale controllo della controparte sul sito web del servizio fiscale - service.nalog.ru/zd.do.

Tenendo conto del fatto che questo servizio online funziona in modalità test, è necessario comprendere che le informazioni ricevute non possono essere considerate affidabili al 100%.

Contratti governativi

I contratti governativi sono un ottimo modo per verificare tutti i dati su un potenziale partner. Le società esecutrici di tali transazioni sono selezionate in modo molto rigoroso. Quindi, ad esempio, l'esecutore testamentario non può essere una società che ha debiti. Se un'azienda a volte stipula contratti governativi, questo è un indicatore della sua affidabilità e posizione stabile nel mercato.

Puoi controllare la partecipazione di un'azienda agli appalti pubblici sul sito web zakupki.gov.ru o su altre piattaforme di commercio elettronico.

Dati delle persone

Di che tipo di persone stiamo parlando in questo caso? Innanzitutto riguardo al management e ai fondatori. Quindi, insieme alla registrazione di massa, esiste anche una cosa chiamata “leadership di massa”. Se una persona è direttore di più società contemporaneamente, allora hai tutte le ragioni per credere che la potenziale controparte sia una persona incostante.

Oltre a vedere quante aziende gestisce una persona, avrai anche accesso ai dati di tutte le aziende che ha guidato in precedenza. Se scopri che molte delle aziende guidate da una persona sono fallite, allora questo è un motivo per pensare: molto probabilmente hai a che fare con un'azienda senza scrupoli, che potrebbe non esistere domani.

Sarebbe bene verificare se il dirigente risulta iscritto nel registro degli interdetti. Questo può essere fatto sul sito web del servizio fiscale - service.nalog.ru/disqualified.do.

Controllo di un'organizzazione tramite TIN sul sito web del servizio fiscale della Russia

Proviamo a capire come trovare e controllare una controparte utilizzando il TIN sul sito web del servizio fiscale. Per fare ciò, segui il link egrul.nalog.ru, oppure apri la pagina principale della risorsa e nella sezione "Servizi elettronici" seleziona "Rischi aziendali: controlla te stesso e la tua controparte".

Sai già in base a quali parametri puoi controllare un'azienda tramite la risorsa del servizio fiscale della Federazione Russa, quindi ora esamineremo il più comune dei controlli necessari: il controllo tramite TIN.

Ad esempio, controlleremo il TIN di PJSC GAZPROM. Non dimenticare che oltre al controllo delle persone giuridiche, lì è disponibile anche il controllo dei singoli imprenditori.

Come puoi vedere, tutto è estremamente semplice. Inseriamo il codice fiscale individuale nella finestra richiesta e inseriamo il captcha per confermare che non siamo un robot.

Il risultato è gradevole: l’ufficio delle imposte fornisce immediatamente l’indirizzo della sede dell’azienda, i suoi OGRN, INN, KPP, nonché la data di assegnazione dell’OGRN:

conclusioni

Per evitare malintesi quando si lavora con una nuova controparte, è necessario verificarne l'affidabilità. Tale controllo può essere facilmente effettuato sul sito ufficiale del servizio fiscale russo o utilizzando altri servizi.

Sulla base dei risultati del controllo, puoi trarre delle conclusioni: se dovresti iniziare a collaborare con una nuova azienda o se devi tagliare tutti i legami in questo momento.

Video: perché è importante controllare le controparti prima di concludere un accordo:

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In questo materiale ho combinato molti modi per verificare le organizzazioni con cui collaborerai. Controllare un'azienda è in realtà abbastanza semplice: basta seguire i passaggi secondo la lista di controllo qui sotto. Quasi tutti i metodi sopra indicati per verificare le aziende sono gratuiti.

Anche tra i servizi a pagamento con modalità demo c'è molto da scegliere, questo ad esempio è quello che utilizzo io:

Deve essere uno dei servizi più utili. Non per niente continuano ad infuriare le controversie sulla questione se l'elenco delle informazioni fornite costituisca o meno una divulgazione di segreti fiscali.

In futuro, il servizio dovrebbe diventare uno strumento efficace per identificare le truffe effimere.

Tuttavia, a partire dal 1° agosto 2018 (data in cui dovrebbe essere lanciata la versione completa), il servizio è “eliminato”. Non esiste un periodo di tempo per il ripristino della funzionalità.

AGGIORNAMENTO: Sta funzionando! Ma in qualche modo." Povero e goffo. Ma forse sarai fortunato e otterrai qualche vantaggio dalla tua controparte.

Uno dei principali servizi per la verifica delle persone giuridiche. Puoi effettuare la ricerca per TIN o per nome dell'organizzazione. Il servizio si trova sul sito dell'ufficio delle imposte ed è utilizzabile gratuitamente. Il risultato della ricerca dell'azienda sono le informazioni attuali del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato sotto forma di estratto.

La cosa più importante che consente di verificare il servizio (e ciò che molto spesso viene ignorato quando si conclude un affare! - il che è semplicemente un paradosso) è la realtà dell'esistenza dell'organizzazione.

Nella dichiarazione è possibile visualizzare le seguenti informazioni:

• sul regista;
• sui fondatori;
• data di creazione della persona giuridica;
• informazioni su riorganizzazione, liquidazione, ecc.;
• dimensione del capitale autorizzato;
• Codici OKVED e altre informazioni.

Un estratto del servizio “Verifica te stesso e la tua controparte” può essere utilizzato anche per partecipare a un reclamo in caso di controversia legale nei tribunali arbitrali.

Puoi controllare sia i singoli imprenditori che le persone giuridiche.

Il servizio consente di “sfondare” i debiti della società, che sono già arrivati ​​​​al punto di riscossione forzata da parte del servizio ufficiale giudiziario.

Permette di valutare:

• la presenza e l'importo totale dei debiti dell'organizzazione (e, di conseguenza, i suoi rapporti con altre società);
• presenza di reclami da parte dell'ispettorato fiscale, della cassa pensione, ecc.;
• la probabilità di fallimento di una persona giuridica.

Attraverso questo database è possibile trovare anche i debiti del direttore dell'organizzazione e dei suoi fondatori. Ciò può anche rivelare molto su di loro e in alcuni casi potrebbe avere conseguenze dirette per te (ad esempio, transazioni difficili).

Anche file molto importanti che riflettono le controversie nei tribunali arbitrali in tutta la Russia.

Da un lato, la presenza di controversie nei tribunali è un indicatore della reale attività dell'azienda e questo dà una certa sicurezza che non si ha a che fare con un'azienda inaffidabile.

Tuttavia, per un'analisi più approfondita, è meglio studiare le decisioni giudiziarie più tipiche per una determinata persona giuridica e prestare particolare attenzione alla presenza di decisioni giudiziarie relative al suo fallimento. Considera anche la regolarità con cui la tua potenziale controparte ripaga i suoi partner e quanto è esigente nei suoi rapporti con loro.

Le informazioni sul fallimento delle persone giuridiche sono ufficialmente pubblicate su Kommersant. Lì puoi trovare informazioni non solo sul fatto di dichiarare fallimento, ma anche altre informazioni previste dalla legislazione sui fallimenti (ad esempio, sulle riunioni).

Utile a questo proposito è anche il “Registro federale unificato delle informazioni sui fallimenti” bankrot.fedresurs.ru.

Servizio non statale - aggregatore di decisioni giudiziarie tribunali arbitrali e tribunali di giurisdizione generale. Possibilità di ricerca per giudici, per regioni, per specifici rappresentanti.

La massima utilità è quando si ricercano le decisioni dei tribunali di giurisdizione generale in relazione all'amministratore e ai fondatori di una persona giuridica.

Il controllo è utile perché:

• permette di scoprire se l'organizzazione è una piccola o media impresa (in alcuni casi questo è importante);
• dimostra che l'organizzazione ha presentato le relazioni per ultima periodo di riferimento, poiché è sulla base di questi dati che viene assegnato lo status.

Utilità diretta, ovviamente, per le organizzazioni statali e municipali.

Tuttavia, se la tua potenziale controparte è presente in questa "lista nera", questo è un motivo per pensare alla sua onestà.

Nonostante in alto ci sia la scritta “Procura generale...”, il servizio mostra anche le ispezioni pianificate e completate di altre autorità di regolamentazione e di vigilanza (ad esempio, l'ispettorato del lavoro). Naturalmente, tali ispezioni possono comportare la sospensione amministrativa delle attività, multe elevate e altre sanzioni se vengono rilevate violazioni. Pertanto il servizio è molto utile.

Utile, ad esempio, nel caso di acquisto di attrezzature con numeri identificativi o di automobili per la propria organizzazione. Le informazioni contenute nel registro hanno carattere ufficiale.

In caso di acquisto di beni immobili (edifici, uffici, strutture), il controllo di tali registri è obbligatorio!

Attualmente esistono due registri sostanzialmente indipendenti: il catasto e il registro dello Stato unificato. Le informazioni sull'oggetto devono essere richieste ad entrambi i registri.

Puoi utilizzare sia il sito Web ufficiale che i siti Web partner di Rosreestr. Attraverso i siti partner, le dichiarazioni possono essere ricevute in non più di poche ore, tramite il servizio ufficiale - in una settimana.

Esempio di un sito web con dichiarazioni rapide: vrosreestre.ru

Gli estratti contengono informazioni sui proprietari, gravami, pretese legali, nonché caratteristiche reali (giuridicamente rilevanti) dell'oggetto.

Naturalmente, se viene conclusa una transazione per la fornitura di forniture per ufficio, questo controllo non è necessario.

Ma è utile se assumi uno specialista per svolgere determinati lavori o servizi (ad esempio un avvocato o un revisore dei conti). Consente di verificare le qualifiche dello specialista.

L'unico problema è che il sito web di Rosobrnadzor funziona a malapena. Ma forse sarai fortunato.

Questo database non contiene ancora tutti i documenti, ma è in fase di aggiornamento.

IN Ultimamente Molti cittadini sono attivamente interessati a come scoprire le informazioni personali di una persona utilizzando il suo nome. Questa pratica è del tutto possibile, ma prima di implementarla è importante definire chiaramente quali dati devono essere ottenuti.

Vale la pena comprendere che indirizzo, dettagli di contatto e informazioni simili fanno parte della vita personale di un cittadino, la cui riservatezza è protetta dalla legge. Tuttavia, il cognome, il nome e il patronimico di una persona sono semplicemente dati identificativi, che è possibile scoprire utilizzando il TIN. Maggiori dettagli su questo e altro nel materiale presentato di seguito.

Il portale dei servizi governativi ti aiuterà a scoprire il tuo TIN

Il numero di identificazione del contribuente (TIN) è un documento rilasciato a ciascun residente fiscale nella Federazione Russa. Le informazioni principali di questo documento sono uno speciale codice digitale, tramite il quale agenzie governative di varie dimensioni controllano le attività di questa o quella persona ad essa correlate.

Inoltre, secondo il TIN organizzazioni statali può scoprire l'indirizzo, i dettagli di contatto e altre informazioni personali sul suo proprietario, che spesso sono utili se un cittadino, ad esempio, ha bisogno di essere trovato e attratto da qualche tipo di crimine.

Tutte le persone soggette a qualsiasi tipo di tassazione in Russia devono avere un TIN. Ecco perché non solo le persone fisiche (cittadini comuni), ma anche le persone giuridiche (organizzazioni) ricevono un codice fiscale. Questo documento è molto importante, poiché è necessario in un numero enorme di situazioni della vita. Per esempio:

• dichiarazione dei redditi;
• preparazione di molti documenti;
• apertura di una attività imprenditoriale individuale e altre.

Nonostante ciò, l’importanza di ottenere un TIN è molto più importante per le persone giuridiche che per le persone fisiche. Ciò è dovuto al fatto che qualsiasi organizzazione, nello svolgimento delle proprie attività, è obbligata a utilizzare il documento quando:

1. con le controparti;
2. presentazione di segnalazioni ad agenzie governative autorizzate;
3. prendere parte alle procedure governative;
4. elaborazione di prestiti e simili.

Il codice TIN è abbastanza semplice nella sua struttura, poiché viene utilizzato per controllare gli obblighi fiscali di tutti i residenti nella Federazione Russa. Per le persone fisiche, la sua dimensione è di 12 caratteri, per le persone giuridiche – 10.

Nonostante la relativa accessibilità del TIN a terzi, non è così facile trovare informazioni sul suo proprietario.

In molti modi, questo fenomeno è dovuto al fatto che i dati personali di una persona sono informazioni riservate protette dalla legge. Questa regola, regolata dalla Costituzione, non può essere violata. Pertanto, sconsigliamo vivamente di ricorrere alla ricerca di informazioni sul TIN con metodi illegali, altrimenti si corre il rischio di riscontrare problemi in futuro.

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Internet ti aiuterà a scoprire il tuo nome completo tramite TIN

Cominciando a considerare la procedura di ricerca delle persone tramite il codice TIN, notiamo subito che è possibile trovare solo i cittadini attualmente o in passato registrati come.

Naturalmente, utilizzando metodi illegali di ricerca di informazioni, è possibile scoprire i dati personali di qualsiasi cittadino, ma ne vale la pena? Ognuno deciderà individualmente. La nostra risorsa prenderà in considerazione solo modi legali per scoprire il nome completo e altri dati su una persona.

Quindi, in primo luogo, è importante sapere che dal codice TIN digitale stesso puoi già scoprire alcune informazioni sul suo proprietario. Ciò è dovuto al fatto che la struttura stessa del cifrario richiede l'indicazione di alcuni dati. Pertanto, le prime quattro cifre del TIN determinano la regione di emissione, le sei successive sono un codice univoco per ottenere i dati personali di una persona e le ultime due vengono utilizzate dalle agenzie governative in database speciali per cercare informazioni in una forma semplificata .

In secondo luogo, alcune informazioni possono essere ottenute presentando una richiesta ufficiale al Servizio fiscale federale (FTS). Per fare questo basta visitare l'agenzia governativa e compilare un modulo speciale per ottenere informazioni sulla persona o ricevere un login/password personale per accedere al sito ufficiale dell'organizzazione. Nel primo caso, se la legge lo consente, un dipendente del Servizio fiscale federale ti fornirà le informazioni disponibili sul titolare del TIN, ma nel secondo dovrai agire diversamente:

1. Vai al sito web ufficiale del Servizio fiscale federale e registrati.
2. Individua la scheda per accedere alle query di ricerca relative alle informazioni sui contribuenti.
3. Inserisci il Codice Fiscale (TIN) della persona che desideri trovare ed effettua una ricerca. Se ciò è possibile, tutte le informazioni disponibili sulla persona verranno visualizzate sullo schermo o verrà emesso un avviso che la tua richiesta di ricerca è in attesa di approvazione. Se quest'ultimo è disponibile, i dati relativi alla persona ti verranno inviati tramite l'email indicata.

Ricorda che puoi conoscere una persona in questo modo solo nelle situazioni in cui è stata registrata come imprenditore individuale(IP). Oltre al nome completo del cittadino si possono anche fornire informazioni su quando è stato registrato come imprenditore individuale, se questo status è valido al momento e dove vive.

Vale la pena capire che se rifiuti di fornire informazioni al Servizio fiscale federale, ottieni informazioni sul proprietario del TIN in modo legale non funzionerà più. Quando si utilizzano metodi di verifica illegali, è importante tenere presente che si tratta sempre di un rischio considerevole, non solo di essere puniti dalle forze dell'ordine, ma anche di essere ingannati. Hai bisogno di questi problemi? Decidi tu stesso.

Cerca organizzazioni

Puoi trovare informazioni importanti utilizzando il tuo codice fiscale (TIN)

Come è emerso chiaramente dal materiale presentato sopra, la ricerca di una persona in base al TIN non è solo difficile, ma non sempre possibile. Che ne dici di ottenere dati su persone giuridiche in un modo simile? Scopriamolo.

In effetti, è molto più facile trovare informazioni su un'organizzazione in base al suo TIN che su un comune cittadino. Ciò è dovuto al fatto che semplicemente non esistono dati particolarmente riservati sulle persone giuridiche, perché sono tutte “persone” pubbliche.

In generale, questa pratica è prevista dalla legge in modo che un potenziale partner di una particolare organizzazione abbia l'opportunità di scoprire quante più informazioni possibili su di essa prima di concludere accordi specifici con essa. In particolare, se lo desideri, puoi ottenere una risposta dal Servizio fiscale federale a domande come:

• quanto è rispettabile l'organizzazione in termini di pagamento delle tasse;
• lei ha ;
• chi sono le persone autorizzate al suo interno;
• da quanto tempo è in attività e simili.

La procedura di ricerca dei dati è simile a quella descritta in precedenza. Una persona che desidera scoprire alcune informazioni su un'organizzazione deve presentare una richiesta corrispondente visitando di persona il Servizio fiscale federale o online. Una richiesta di informazioni può essere approvata immediatamente oppure può essere inviata per la revisione.