Căutați o organizație după han. Numărul de identificare a contribuabilului (TIN)

La crearea unei persoane juridice sau la înregistrare individual Ca antreprenor individual, ne confruntăm cu concepte precum OGRN, OGRNIP, INN, KPP. Ce este asta? Și cum este decriptat?

OGRN și OGRNIP

Acest lucru este unic numărul principal de înregistrare de stat al unei persoane juridice sau un antreprenor individual în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice (USRLE). Autoritățile fiscale au început să atribuie OGRN și OGRNIP tuturor din iunie 2002, pe baza Decretului Guvernului Federației Ruse „Cu privire la Registrul de stat unificat al persoanelor juridice” nr. 438 din 19 iunie 2002.

Registrul este deschis, adică orice persoană are dreptul de a contacta autoritatea de înregistrare cu o solicitare de a furniza informații din registrul de stat pentru orice companie sau pentru orice întreprinzător înregistrat în regiunea deservită de această autoritate de înregistrare.

OGRN este format din 13 cifre, OGRNIP - din 15.

Acestea conțin următoarele informații:

1 cifră - semn de atribuire a numărului de înregistrare de stat al înregistrării (la numărul de înregistrare de stat principal (OGRN) - 1, 5; la un alt număr de înregistrare de stat al înregistrării (efectuând modificări) - 2; la numărul de înregistrare de stat principal al antreprenorului individual (OGRNIP) - 3)

a 4-a, a 5-a cifră - numărul de serie al subiectului Federația Rusă conform listei de subiecți ai Federației Ruse stabilită de articolul 65 din Constituția Federației Ruse

6 și 7 cifre - numărul de cod al inspectoratului fiscal interraional care a eliberat OGRN unei persoane juridice sau OGRNIP unui antreprenor individual

de la 8 la 12 (OGRN) număr și de la 8 la 14 (OGRNIP) numărul - numărul înscrierii înscrise în registrul de stat în cursul anului

A 13-a cifră (OGRN) - număr de verificare: restul împărțirii numărului anterior de 12 cifre la 11, dacă restul diviziunii este 10, atunci numărul de verificare este 0 (zero)

A 15-a cifră (OGRNIP) - cifra de verificare este egală cu ultima cifră a restului la împărțirea numărului anterior de 14 cifre la 13, nu la 11.

Exemplu de decodare OGRN:

Folosind OGRN 1117746358608 ca exemplu, să luăm în considerare toate informațiile pe care le putem obține din această combinație digitală:

1 cifră - 1. Responsabil pentru atribuirea înregistrărilor la numărul principal de înregistrare de stat.

A 2-a și a 3-a cifră - 11. Este anul 2011 - momentul în care s-a făcut înscrierea în registrul de stat.

A 4-a și a 5-a cifră - 77. Acesta este numărul de serie al subiectului Federației Ruse - Moscova, adică în acest subiect a fost înregistrată această întreprindere.

6 și 7 cifre - 46. Acest cod este direct responsabil pentru determinarea ramurii inspectoratului fiscal în sine - Serviciul Fiscal Federal al MI al Federației Ruse nr. 46.

8 - 12 cifre - 35860. Aceste numere indică numărul înscrierii care a fost înscrisă în registrul de stat în cursul anului.

A 13-a cifră - 8. Numărul de cec calculat.

Exemplu de decodare OGRNIP:

Să luăm ca exemplu OGRNIP 304500116000157; de la acest număr puteți obține următoarele informații:

1 cifră - 3. Responsabil pentru atribuirea înregistrărilor la numărul principal de înregistrare de stat.

A 2-a și a 3-a cifră - 04. Este anul 2004 - momentul în care s-a făcut înscrierea în registrul de stat.

A 4-a și a 5-a cifră - 50. Acesta este numărul de serie al subiectului Federației Ruse - regiunea Moscova, adică în acest subiect a fost înregistrată această întreprindere.

A șasea și a șaptea cifră - 01. Acest cod este direct responsabil pentru determinarea ramurii inspectoratului fiscal în sine - Inspectoratul Serviciului Fiscal Federal pentru orașul Balashikha.

8 - 14 cifre - 1600015. Aceste numere indică numărul înscrierii care a fost înscrisă în registrul de stat în cursul anului.

A 15-a cifră - 7. Numărul de cec calculat.

STANIU

Acest lucru este unic numărul de identificare a contribuabilului. Atribuit atât persoanelor juridice, cât și persoanelor fizice. Este repartizat organizațiilor din 1993, antreprenorilor individuali - din 1997, altor persoane - din 1999.

Diferența este în numărul de cifre ale codului - pentru persoane fizice există 12 cifre, pentru persoane juridice 10.

TIN-ul conține următoarele informații:

1 - 4 cifre— codul autorității fiscale care a atribuit TIN-ul conform Directory of Tax Authorities (SOUN)

5 - 10 cifre(pentru persoane fizice) și de la 5 la 9 cifre (pentru persoane juridice) - numărul de serie al evidenței contribuabilului

a 11-a și a 12-a cifră(pentru persoane fizice) și 10 cifre (pentru persoane juridice) - un număr de control calculat conform unui algoritm special stabilit de Ministerul pentru Impozite și Taxe al Federației Ruse.

Exemplu de decodare TIN:

Să spunem TIN 500100732259, conform acestor cifre obținem următoarele informații:

1 - 4 cifre - 5001. Acesta este codul autorității fiscale care a atribuit TIN - Inspectoratul Federal al Serviciului Fiscal pentru orașul Balashikha.

5 - 10 cifre - 007322. Acesta este numărul de serie al evidenței contribuabilului.

11 - 12 cifre - 59. Acesta este un număr de control calculat folosind un algoritm special stabilit de Ministerul Federației Ruse pentru Taxe și Taxe.

Cod motiv pentru înregistrarea la organele fiscale. Este atribuit împreună cu TIN-ul doar organizațiilor; întreprinzătorii individuali și persoanele fizice nu sunt atribuite.
Codul punctului de control este format din nouă cifre și conține, în conformitate cu Ordinul Ministerului Fiscal al Rusiei din 03.03.2004 N BG-3-09/178, cu modificările ulterioare. din data de 03.03.2004 Nr. BG-3-09/178 urmatoarele informatii:
1 - 4 cifre - codul organului fiscal la care a fost înregistrată organizația;
5 și 6 numere - indică motivul înregistrării organizației;
7 - 9 cifre - indică numărul de serie al înregistrării în Autoritatea taxelor.

Punctul de control este indicat în certificat împreună cu TIN-ul organizației. Punctul de control trebuie inclus în declarații, documente de plată și plăți către fonduri extrabugetare. Întrucât antreprenorul individual nu are un punct de control, coloanele corespunzătoare pentru ele rămân goale.

Un exemplu de decodare a punctelor de control:

Să luăm punctul de control 773301001 ca exemplu, pe baza datelor, obținem:

1 - 4 cifre - 7733. Acesta este codul autorității fiscale în care a fost înregistrată organizația - Inspectoratul Federal al Serviciului Fiscal nr. 33 pentru Moscova.

A 5-a și a 6-a cifră - 01. Acesta este codul motiv pentru înregistrarea unei organizații - înregistrarea la autoritatea fiscală a unei organizații ruse ca contribuabil la locația sa.

7 până la 9 cifre - 001. Acesta este numărul de serie al înregistrării la organul fiscal.

Punctul de control nu conține un număr de control.

Atunci când luați o decizie de a coopera cu o companie sau un antreprenor individual, se pune constant problema fiabilității și onestității contrapărții. Acest lucru se aplică situației în care o persoană fizică comandă un produs sau serviciu și situației în care o entitate juridică începe cooperarea cu un nou furnizor/partener/client.

Atunci când efectuați o plată (plată în avans) pentru bunuri sau servicii, trebuie să înțelegeți clar că Furnizorul își va îndeplini toate obligațiile, va livra bunurile sau va furniza serviciul în mod clar și la timp.

Este important să verificați contrapartea și să alegeți companii de încredere pentru a elimina posibilele riscuri de livrare a mărfurilor de calitate scăzută și lipsa serviciului de garanție.

Pentru persoanele juridice, verificarea contrapărții este principala acțiune de prevenire a riscurilor financiare și fiscale. Serviciul Fiscal Federal recomandă cu tărie verificarea contrapărților și exercitarea diligenței necesare utilizând toate sursele de informații deschise și legale disponibile. Cel mai simplu mod de a verifica o contraparte este să obțineți un extras din Registrul de stat unificat al persoanelor juridice/Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali de pe site-ul fiscal. Pentru a obține informații mai complete, se recomandă utilizarea serviciului de verificare a contrapartidei CHESTBUSINESS.

Pe portalul CHESTNYBUSINESS, puteți verifica gratuit Antreprenorul unei persoane juridice sau al unui antreprenor individual folosind informații din surse deschise oficiale (Serviciul Fiscal Federal, Rosstat etc.)

Datele de pe portal sunt actualizate zilnic și sincronizate cu serviciul nalog.ru al Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse*.

Pentru a verifica gratuit contrapartea după TIN / OGRN / Nume complet / Nume, utilizați bara de căutare:

Pentru a face acest lucru, introduceți INN sau OGRN al companiei în bara de căutare.

Dacă nu aveți detalii exacte, va fi suficient să introduceți numele companiei. Dacă numele este comun și cererea dvs. produce o listă, este recomandabil să clarificați solicitarea dvs.:
. introduceți numele companiei + prenumele directorului (de exemplu: TEKHPROM IVANOV)
. sau: numele companiei + locația (de exemplu: TEKHPROM MOSCOVA)
. sau toți parametrii simultan (de exemplu: TEKHPROM IVANOV MOSCOVA)

Un scurt algoritm pentru verificarea unei contrapartide (cum să identifici o contraparte de încredere folosind CHESTNYBUSINESS.RF):

1. Organizația trebuie să existe, statutul său trebuie să fie Activ.
2. Compania nu ar trebui să fie în registrele speciale ale serviciului fiscal (FTS), altfel va apărea o inscripție roșie pe card sub numele companiei. De exemplu:
   Nu există nicio legătură cu o persoană juridică prin persoană juridică. adresa (conform Serviciului Federal de Taxe).
3. Companiile care funcționează de mai puțin de un an au riscuri crescute (determinate de data înregistrării). Conform statisticilor, fiecare a treia companie își încetează activitatea în primul an.
4. Firma trebuie să fie situată la adresa înregistrată. Compania nu trebuie să aibă o adresă de înregistrare în masă. Câte companii sunt încă înregistrate la această adresă este indicată în cardul de sub adresă. Adresele în bloc sunt adesea folosite de companiile fără scrupule sau de companii-fantasmă.
5. Activitățile companiei trebuie să coincidă în sens cu activitățile efective ale companiei.
6. Șeful (directorul) companiei. Dacă știți cine este șeful companiei, verificați aceste date. Există cazuri când companiile sunt înregistrate pe numele unor directori nominali, adică. persoanele care nu participă la activitate. Acesta este unul dintre principalele semne ale companiilor fără scrupule.
7. Verificați numărul de angajați. O companie care nu are proprii angajați și bază materială și tehnică poate să nu-și îndeplinească obligațiile.
8. Verificați înregistrarea cu fonduri extrabugetare. Fără înregistrarea, de exemplu la Fondul de pensii, o companie nu poate contribui cu fonduri la Fondul de pensii.
9. Capitalul autorizat al companiei. Minimul în Federația Rusă este de 10.000 de ruble. Cu cât capitalul autorizat este mai mare, cu atât riscurile sunt mai mici atunci când lucrați cu contrapartea.
10. De asemenea, merită să acordați atenție indicatorilor financiari (nu se aplică companiilor care există de mai puțin de un an). Vă rugăm să acordați atenție articolelor: „Profit net (pierdere)” - o companie neprofitabilă poate avea probleme financiare. Articolul „Active fixe” arată prezența Proprietății în proprietatea companiei.
11. O atenție deosebită trebuie acordată datelor Curții de Arbitraj (o filă separată în cardul unei Persoane Juridice sau al Întreprinzătorului Individual de pe portalul CHEST BUSINESS). Disponibilitatea cauzelor în instanță pentru neîndeplinirea obligațiilor și a creanțelor de încasare Bani organizației inspectate, indică lipsa de încredere a contrapărții.
12. Verificați datele FSSP. Prezența procedurilor de executare indică colectarea forțată a fondurilor de la societatea auditată.

Vă dorim să lucrați cu antreprenori de încredere și onești!
Lucru convenabil și confortabil atunci când verificați contrapărți pe portal!
AFACEREA DVS. CINESTĂ.RF.

* Datele din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice / Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali sunt deschise și sunt furnizate în baza clauzei 1 a articolului 6 Lege federala din 08.08.2001 Nr. 129-FZ „Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali”: Informațiile și documentele conținute în registrele de stat sunt deschise și accesibile publicului, cu excepția informațiilor la care accesul este limitat, și anume informații despre actele de identitate. a unui individ. Pe site-ul ZACHESTNYYBIZNES.RF puteți verifica gratuit Contrapartea și puteți exercita Due Diligence. Toate instrucțiunile și cerințele prezentate pe site-ul ZACHESTNYYBIZNES.RF nu sunt obligatorii și au caracter consultativ. Sunt oferite recomandări pentru o posibilă reducere a riscurilor economice. La încheierea tranzacțiilor, contribuabilii, în primul rând, trebuie să țină cont de prevederile Constituției Federației Ruse și ale Codului civil al Federației Ruse. Datorita principiului libertatii activitatii economice, contribuabilul desfasoara activitati de afaceri in mod independent pe propriul risc. Administrația site-ului ZACHESTNYYBIZNES.RF nu este responsabilă pentru eventualele pierderi economice/cazuri de pierdere a veniturilor și nu oferă niciun fel de garanții sau asigurări terților.

Statisticile ne arată un fapt nu tocmai plăcut: o tranzacție cu fiecare 20 de organizații se termină de obicei cu pierderi doar pentru că firma contrapartidă nu a verificat fiabilitatea acesteia. Cum să studiezi reputația companiei și să ajungi la o cooperare sinceră? Să încercăm să ne dăm seama.

În ce cazuri ar trebui verificate contrapărțile?

Verificarea contrapărților este de obicei efectuată fie de oameni de afaceri cu experiență, fie de avocați cu experiență. Stii de ce? Pentru ca au inteles deja ca trebuie sa lucreze doar cu companii de incredere si, in plus, doar tu esti responsabil pentru verificarea acestei fiabilitati.

Pentru a situatii neplacute atunci când lucrați cu o contrapartidă nu exista așa ceva; se obișnuiește să „conducă” noi parteneri printr-o listă întreagă de verificări. În plus, există o serie de cazuri în care astfel de verificări sunt obligatorii:

1. Dacă decideți să lucrați cu un nou partener pentru prima dată. Verificarea vă va ajuta să evitați posibile greșeli.
2. Dacă știți că potențiala contraparte este o companie nouă care a fost înregistrată destul de recent. Desigur, o companie nouă în sine nu poate suporta riscuri, cu toate acestea, lucrul cu ea poate face tot ce poate.
3. Dacă știți că despre o potențială contraparte nu se vorbește foarte măgulitor. Desigur, nimeni nu a anulat limbajul rău al competiției, dar totuși vechiul proverb spune „încredeți, dar verificați”.
4. Dacă o potențială contraparte lucrează exclusiv la plata anticipată. Verificând fiabilitatea companiei, vă puteți proteja de livrarea insuficientă a bunurilor sau de furnizarea de servicii de calitate scăzută.

Verificarea unei companii este un serviciu separat pe care multe organizații îl oferă, cu toate acestea, cu abilitățile adecvate și timpul liber, îl puteți face singur.

Nu trebuie pusă sub semnul întrebării relevanța verificării fiabilității unei companii pentru diferite domenii de activitate. Chiar și într-o activitate aparent incontestabil de încredere precum leasingul, nu există „jucători” cu totul sinceri.

Ce informații poți obține despre un potențial partener?

Deci, să ne uităm la ce informații puteți obține despre o companie folosind accesul simplu la Internet. Cel mai simplu mod este să accesați site-ul web al serviciului fiscal și să folosiți o căutare pentru a găsi acolo toate informațiile necesare sau să utilizați serviciile unor resurse terțe, care, apropo, sunt uneori plătite.

Verificarea TIN-ului

Primul lucru care caracterizează o companie ca o companie care lucrează cu adevărat și funcționează cinstit este TIN-ul. Dacă aveți TIN-ul unei organizații, puteți verifica cu ușurință cât de real este. TIN, sau numărul fiscal individual, este un cod construit folosind un algoritm special. Dacă compania a scos-o din cap, atunci verificarea acestui număr prin orice serviciu convenabil pentru dvs. nu va da niciun rezultat.

Cel mai simplu mod de a vă verifica TIN-ul este să utilizați serviciul de verificare de pe site-ul web al serviciului fiscal (mai multe detalii despre aceasta la sfârșitul articolului).

Solicităm un certificat de înregistrare de stat

Solicitarea unui certificat de înregistrare este o modalitate sigură de a afla cât de reale sunt activitățile unei potențiale contrapărți. Astfel vom afla dacă societatea chiar există, adică dacă este înregistrată la Serviciul Fiscal Federal ca contribuabil.

Desigur, prezența unui certificat încă nu ne spune că firma este foarte de încredere. Poate tocmai și-a încetat activitățile, sau poate nu depune rapoarte sau este în general datornic fiscal.

Puteți solicita o copie a certificatului de înregistrare de stat direct de la companie sau puteți utiliza din nou serviciile unor resurse terțe.

Primim un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice/Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali

Dacă puteți obține un extras proaspăt pentru contraparte din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice/Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali, aceasta înseamnă că organizația este încă pe linia de plutire. Mai mult, extrasul conține toate informațiile necesare pentru a verifica integritatea organizației: proprietarul acesteia, locul de înregistrare, licențe și alte date.

Extrasul poate fi descărcat de pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal Rus (ceea ce este mult mai ușor) sau solicitat de la un potențial partener. Dacă aveți nevoie de un extras certificat din registru, îl puteți solicita la orice sucursală a Serviciului Fiscal Rus.

Analizăm situațiile financiare

Un instrument excelent pentru analiza unei organizații este analiza acesteia situațiile financiare. Cerere bilanț de la contraparte sau utilizați servicii terțe.

Folosind soldul dvs., puteți verifica mai multe tipuri de date simultan:

• societatea inchide cu succes trimestre si depune rapoarte;
• societatea desfășoară activități comerciale;
• Ce active deține compania?

Activele unei companii sunt, în primul rând, capitalul și pasivele autorizate și alte tipuri de capital. Dacă o companie practic nu are active, atunci acesta este un motiv pentru care să vă gândiți dacă merită să vă conectați afacerea cu ea.

De asemenea, dacă știți că plănuiți o tranzacție majoră cu o companie, iar activele sau cifra de afaceri a acesteia sunt foarte mici în comparație cu valoarea tranzacției, atunci acesta este și un motiv de gândire: cel mai probabil ascunde o parte din venit , care nici nu o arată pe partea pozitivă.

Pe baza bilanțului, puteți face o analiză financiară cu drepturi depline, care poate nu numai să demonstreze vectorul de dezvoltare al companiei, ci și să înțeleagă cât de stabilă este aceasta în picioare. Dacă aveți nevoie de un partener de încredere, atunci acesta este unul dintre principalii indicatori.

Verificarea adresei de înregistrare pentru „masă”

Ce știi despre adresa de înregistrare în masă? Cel mai probabil nimic. Cu toate acestea, acesta este unul dintre cele mai de bază semne ale așa-numitelor companii fly-by-night. Dacă vă este teamă că contrapartea dvs. ar putea fi doar o astfel de companie, atunci verificați-i adresa.

Acest lucru se poate face pe site-ul web al serviciului fiscal la service.nalog.ru/addrfind.do.

Majoritatea companiilor sunt înregistrate la o singură adresă, dar de fapt se află la o cu totul altă adresă. De asemenea, vă sfătuim să verificați adresa reală a locației companiei - dacă biroul partenerului există și care este acesta. Dacă nu ați lucrat anterior cu acest partener și suma tranzacției planificate este mare, atunci o astfel de verificare nu va fi de prisos.

Verificarea restanțelor fiscale și raportarea

Dacă vă îndoiți că contrapartea dvs. joacă cinstit, atunci, pentru orice eventualitate, solicitați Serviciului Federal de Taxe informații despre plata impozitelor de către această companie.

Pentru ce este? E simplu. Dacă cazul dintre dvs. și contrapartea dvs. ajunge la arbitraj, atunci contactul dvs. cu Serviciul Fiscal Federal pentru informații suplimentare va fi un avantaj enorm. Pentru consemnarea faptului cererii, cererea trebuie depusă personal, iar biroul Federal Tax Service trebuie să marcheze primirea cererii (sau să trimită cererea prin scrisoare recomandată cu notificare).

Cunoscându-și TIN-ul, puteți efectua o astfel de verificare a contrapărții pe site-ul web al serviciului fiscal - service.nalog.ru/zd.do.

Ținând cont de faptul că acest serviciu online funcționează în modul de testare, trebuie să înțelegeți că informațiile primite nu pot fi considerate 100% de încredere.

Contracte guvernamentale

Contractele guvernamentale sunt o modalitate excelentă de a verifica toate datele despre un potențial partener. Firmele care execută astfel de tranzacții sunt selectate foarte strict. Deci, de exemplu, executorul nu poate fi o societate care are datorii. Dacă o companie încheie uneori contracte guvernamentale, acesta este un indicator al fiabilității și al poziției sale stabile pe piață.

Puteți verifica o companie pentru participarea la achizițiile guvernamentale pe site-ul web zakupki.gov.ru sau pe alte platforme de tranzacționare electronică.

Date despre oameni

Despre ce fel de oameni vorbim în acest caz? În primul rând, despre management și fondatori. Deci, alături de înregistrarea în masă, există și „conducere de masă”. Dacă o persoană este director în mai multe companii deodată, atunci ai toate motivele să crezi că potențiala contraparte este un „fly-by-night”.

Pe lângă faptul că vei vedea câte companii administrează o persoană, vei avea acces și la date despre toate companiile pe care le-a condus anterior. Dacă aflați că multe dintre companiile conduse de o persoană au dat faliment, atunci acesta este un motiv de gândire: cel mai probabil, aveți de-a face cu o companie fără scrupule, care poate să nu mai existe mâine.

Ar fi bine să verificați dacă managerul este trecut în registrul persoanelor descalificate. Acest lucru se poate face pe site-ul web al serviciului fiscal - service.nalog.ru/disqualified.do.

Verificarea unei organizații prin TIN pe site-ul web al Serviciului Fiscal al Rusiei

Să încercăm să ne dăm seama cum să găsim și să verificăm o contraparte folosind TIN-ul de pe site-ul web al serviciului fiscal. Pentru a face acest lucru, urmați linkul egrul.nalog.ru sau deschideți pagina principală a resursei și în secțiunea „Servicii electronice” selectați „Riscuri comerciale: verificați-vă pe dumneavoastră și contrapartea”.

Știți deja prin ce parametri puteți verifica o companie prin resursa serviciului fiscal al Federației Ruse, așa că acum ne vom uita la cele mai comune dintre verificările necesare - verificarea prin TIN.

De exemplu, vom verifica TIN-ul PJSC GAZPROM. Nu uitați că, pe lângă verificarea persoanelor juridice, este disponibilă și verificarea întreprinzătorilor individuali.

După cum puteți vedea, totul este extrem de simplu. Introducem codul fiscal individual în fereastra necesară și introducem captcha pentru a confirma că nu suntem robot.

Rezultatul este plăcut: biroul fiscal furnizează imediat adresa locației companiei, OGRN, INN, KPP, precum și data atribuirii OGRN:

concluzii

Pentru a evita neînțelegerile atunci când lucrați cu o nouă contraparte, este necesar să verificați fiabilitatea acesteia. O astfel de verificare poate fi efectuată cu ușurință pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal Rus sau poate utiliza alte servicii.

Pe baza rezultatelor verificării, puteți trage concluzii - dacă ar trebui să începeți cooperarea cu o nouă companie sau dacă trebuie să întrerupeți toate legăturile chiar acum.

Video - de ce este important să verificați contrapărțile înainte de a încheia o tranzacție:

OFD, semnătură digitală, case de marcat online, contabilitate și alte servicii utile antreprenorilor -

Condiții optime pentru deschiderea și menținerea unui cont curent pentru antreprenori

În acest material, am combinat multe moduri de a verifica organizațiile cu care veți coopera. Verificarea unei companii este de fapt destul de simplă: trebuie doar să urmați pașii conform listei de verificare de mai jos. Aproape toate metodele de mai sus pentru verificarea companiilor sunt gratuite.

Printre serviciile plătite cu modul demo, există și multe dintre care să alegi, de exemplu, acesta este cel pe care îl folosesc eu:

Trebuie să fie unul dintre cele mai utile servicii. Nu degeaba continuă să urmeze dispute cu privire la faptul dacă lista de informații furnizate constituie o dezvăluire a secretelor fiscale.

În viitor, serviciul ar trebui să devină un instrument eficient pentru identificarea înșelătoriilor efemere.

Cu toate acestea, începând cu 1 august 2018 (când ar trebui să fie lansată versiunea sa completă), serviciul este „eliminat”. Nu există un interval de timp pentru restabilirea funcționalității.

UPD: Functioneaza! Dar cumva." Sărac și neîndemânatic. Dar poate că veți avea noroc și veți obține unele beneficii de la contrapartea dvs.

Unul dintre principalele servicii de verificare a persoanelor juridice. Puteți căuta după TIN sau după numele organizației. Serviciul se află pe site-ul biroului fiscal și poate fi utilizat gratuit. Rezultatul căutării companiei este informații actuale din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice sub forma unui extras.

Cel mai important lucru care vă permite să verificați serviciul (și ceea ce este foarte des ignorat la încheierea unei înțelegeri! - ceea ce este pur și simplu un paradox) este realitatea existenței organizației.

În declarație puteți vedea următoarele informații:

• despre director;
• despre fondatori;
• data creării persoanei juridice;
• informatii despre reorganizare, lichidare etc.;
• mărimea capitalului autorizat;
• Codurile OKVED și alte informații.

Un extras din serviciul „Verifică-te și contrapartea” poate fi, de asemenea, utilizat pentru a se alătura unei cereri în cazul unui litigiu juridic în instanțele de arbitraj.

Puteți verifica atât întreprinzătorii individuali, cât și persoanele juridice.

Serviciul vă permite să „rupeți” datoriile companiei, care au ajuns deja la punctul de colectare forțată de către serviciul executorului judecătoresc.

Vă permite să evaluați:

• prezența și valoarea totală a datoriilor organizației (și, în consecință, relațiile acesteia cu alte companii);
• prezența cererilor de la inspectoratul fiscal, Fondul de pensii etc.;
• probabilitatea falimentului unei persoane juridice.

Prin această bază de date puteți găsi și datoriile directorului organizației și ale fondatorilor acesteia. Acest lucru poate dezvălui, de asemenea, multe despre ei și, în unele cazuri, poate avea consecințe directe pentru dvs. (de exemplu, tranzacții provocatoare).

De asemenea, dosare foarte importante care reflectă litigiile din curțile de arbitraj din toată Rusia.

Pe de o parte, prezența litigiilor în instanțe este un indicator al activității reale a companiei și acest lucru oferă o oarecare încredere că nu aveți de-a face cu o companie de tip fly-by-night.

Totuși, pentru o analiză mai profundă, este mai bine să studiezi cele mai tipice hotărâri judecătorești pentru o anumită entitate juridică și să acordăm mai ales atenție dacă există hotărâri judecătorești legate de falimentul acesteia. De asemenea, uitați-vă la cât de regulat contrapartea dvs. potențială plătește cu partenerii săi și cât de solicitantă este în relațiile sale cu aceștia.

Informațiile despre falimentul persoanelor juridice sunt publicate oficial în Kommersant. Acolo puteți găsi informații nu numai despre faptul declarării falimentului, ci și alte informații prevăzute de legislația privind falimentul (de exemplu, despre ședințe).

De asemenea, util în acest sens este „Registrul federal unificat al informațiilor privind falimentul” bankrot.fedresurs.ru.

Serviciu non-statal - agregator de hotărâri judecătorești instanțele de arbitrajși instanțele de jurisdicție generală. Posibilitate de căutare de către judecători, pe regiuni, de către reprezentanți specifici.

Cea mai mare utilitate este atunci când se caută decizii ale instanțelor de jurisdicție generală în raport cu directorul și fondatorii unei persoane juridice.

Verificarea este utilă deoarece:

• vă permite să aflați dacă organizația este o întreprindere mică sau mijlocie (în unele cazuri acest lucru contează);
• arată că organizația a depus rapoarte la sfârșit perioadă de raportare, deoarece pe baza acestor date se atribuie statutul.

Utilitate directă, desigur, pentru organizațiile de stat și municipale.

Cu toate acestea, dacă potențiala dumneavoastră contraparte se află pe această „listă neagră”, acesta este un motiv să vă gândiți la onestitatea sa.

În ciuda faptului că în partea de sus există inscripția „Parchetul General...”, serviciul arată și inspecții planificate și finalizate ale altor autorități de reglementare și supraveghere (de exemplu, inspectoratul de muncă). Desigur, astfel de inspecții pot duce la suspendarea administrativă a activităților, amenzi mari și alte sancțiuni dacă sunt detectate încălcări. Prin urmare, serviciul este foarte util.

Util, de exemplu, în cazul achiziționării de echipamente cu numere de identificare sau mașini pentru organizația dumneavoastră. Informațiile din registru sunt de natură oficială.

In cazul achizitionarii de bunuri imobiliare (cladiri, birouri, structuri), verificarea acestor registre este obligatorie!

În prezent, există două registre esențial independente - cadastrul și Registrul Unificat de Stat. Informațiile despre obiect trebuie solicitate din ambele registre.

Puteți folosi atât site-ul oficial, cât și site-urile care sunt parteneri Rosreestr. Prin site-urile partenere, declarațiile pot fi primite în cel mult câteva ore, prin serviciul oficial - într-o săptămână.

Exemplu de site web pentru declarații rapide: vrosreestre.ru

Extrasele conțin informații despre proprietari, sarcini, pretenții legale, precum și caracteristici reale (semnificative din punct de vedere juridic) ale obiectului.

Desigur, dacă se încheie o tranzacție pentru furnizarea de rechizite de birou, această verificare nu este necesară.

Dar este util dacă angajați un specialist pentru a efectua anumite lucrări sau servicii (de exemplu, un avocat sau un auditor). Vă permite să verificați calificările specialistului.

Singura problemă este că site-ul Rosobrnadzor abia funcționează. Dar poate vei avea noroc.

Această bază de date nu conține încă toate documentele, dar este în curs de actualizare.

ÎN În ultima vreme Mulți cetățeni sunt interesați în mod activ de cum să afle informațiile personale ale unei persoane folosind numele acesteia. Această practică este destul de posibilă, dar înainte de a o implementa, este important să definiți clar ce date trebuie obținute.

Merită să înțelegeți că adresa, detaliile de contact și informații similare fac parte din viața personală a cetățeanului, a cărei confidențialitate este protejată de lege. Cu toate acestea, numele de familie, prenumele și patronimul unei persoane sunt pur și simplu date de identificare, ceea ce este destul de posibil de aflat folosind TIN-ul. Mai multe detalii despre aceasta și mai multe în materialul prezentat mai jos.

Portalul serviciilor guvernamentale vă va ajuta să vă aflați TIN-ul

Un număr de identificare a contribuabilului (TIN) este un document emis fiecărui rezident fiscal al Federației Ruse. Informația principală din acest document este un cod digital special, cu ajutorul căruia agențiile guvernamentale de diferite dimensiuni controlează activitățile legate de aceasta sau aceleia persoane.

În plus, conform TIN organizatii de stat poate afla adresa, detaliile de contact și alte informații personale despre proprietarul său, care sunt adesea utile dacă un cetățean, de exemplu, trebuie să fie găsit și atras de un fel de infracțiune.

Toate persoanele care sunt supuse oricărui tip de impozitare în Rusia trebuie să aibă un TIN. De aceea, nu numai persoanele fizice (cetăţenii simpli), ci şi persoanele juridice (organizaţiile) primesc un număr de contribuabil. Acest document este foarte important, deoarece este necesar într-un număr mare de situații de viață. De exemplu:

• declarație de venit;
• pregătirea multor documente;
• deschiderea unei activități antreprenoriale individuale și altele.

În ciuda acestui fapt, importanța obținerii unui TIN este mult mai mare pentru persoanele juridice decât pentru persoanele fizice. Acest lucru se datorează faptului că orice organizație, care își desfășoară activitățile, este obligată să utilizeze documentul atunci când:

1. cu contrapartidele;
2. transmiterea de rapoarte către agențiile guvernamentale autorizate;
3. participarea la procedurile guvernamentale;
4. procesarea creditelor și altele asemenea.

Codul TIN este destul de simplu în structura sa, deoarece este folosit pentru a controla obligațiile fiscale ale tuturor rezidenților Federației Ruse. Pentru persoane fizice, dimensiunea acestuia este de 12 caractere, pentru persoane juridice – 10.

În ciuda accesibilității relative a TIN-ului pentru terți, nu este atât de ușor să aflați informații despre proprietarul său.

În multe privințe, acest fenomen se datorează faptului că datele personale ale unei persoane sunt informații confidențiale protejate de lege. Această regulă, reglementată de Constituție, nu poate fi încălcată. Prin urmare, nu recomandăm insistent să apelați la căutarea informațiilor despre TIN prin metode ilegale, altfel există riscul de a întâmpina probleme pe viitor.

Căutați o persoană

Internetul vă va ajuta să vă aflați numele complet prin TIN

Începând să luăm în considerare procedura de căutare a persoanelor după TIN-ul lor, să observăm imediat că puteți găsi doar acei cetățeni care sunt în prezent sau în trecut înregistrați ca.

Desigur, folosind metode ilegale de căutare a informațiilor, puteți afla datele personale ale oricărui cetățean, dar merită? Fiecare va decide individual. Resursa noastră va lua în considerare numai modalități legale de a afla numele complet și alte date despre o persoană.

Deci, în primul rând, este important să știți că din codul digital TIN în sine puteți afla deja câteva informații despre proprietarul acestuia. Acest lucru se datorează faptului că structura cifrului în sine necesită indicarea unor date. Astfel, primele patru cifre ale TIN-ului determină regiunea emiterii acestuia, următoarele șase sunt un cod unic pentru obținerea datelor personale ale unei persoane, iar ultimele două sunt folosite de agențiile guvernamentale în baze de date speciale pentru a căuta informații într-o formă simplificată. .

În al doilea rând, unele informații pot fi obținute prin efectuarea unei cereri oficiale către Serviciul Fiscal Federal (FTS). Pentru a face acest lucru, trebuie doar să vizitați agenția guvernamentală și să completați un formular special pentru a obține informații despre persoana respectivă sau să primiți o autentificare/parolă personală pentru a accesa site-ul oficial al organizației. În primul caz, dacă legea permite acest lucru, un angajat al Serviciului Fiscal Federal vă va oferi informații disponibile despre proprietarul TIN-ului, dar în al doilea, va trebui să acționați diferit:

1. Accesați site-ul oficial al Serviciului Fiscal Federal și înregistrați-vă.
2. Găsiți fila pentru a accesa interogările de căutare a informațiilor despre contribuabili.
3. Introduceți numărul de identificare a contribuabilului (TIN) al persoanei pe care doriți să o găsiți și efectuați o căutare. Dacă acest lucru este posibil, toate informațiile disponibile despre persoană vor fi afișate pe ecran sau va fi emisă o alertă că aplicația dvs. de căutare așteaptă aprobarea. În cazul în care acesta din urmă este disponibil, datele despre persoana respectivă vă vor fi trimise prin e-mailul indicat.

Amintiți-vă că puteți afla despre o persoană în acest fel numai în situațiile în care a fost înregistrat ca antreprenor individual(IP). Pe lângă numele complet al cetățeanului, se pot furniza și informații despre momentul în care acesta a fost înregistrat ca antreprenor individual, dacă acest statut este valabil în momentul de față și unde locuiește.

Merită să înțelegeți că, dacă refuzați să furnizați informații de la Serviciul Fiscal Federal, obțineți informații despre proprietarul TIN în mod legal nu va mai merge. Atunci când se utilizează metode ilegale de verificare, este important să se țină cont de faptul că acesta este întotdeauna un risc considerabil, nu doar de a fi pedepsit de organele de drept, ci și de a fi înșelat. Ai nevoie de astfel de probleme? Decide pentru tine.

Căutați organizații

Puteți afla informații importante folosind numărul dvs. de identificare fiscală (TIN)

După cum a reieșit din materialul prezentat mai sus, căutarea unei persoane prin TIN nu este doar dificilă, dar nu este întotdeauna posibilă. Ce zici de obținerea de date despre entitati legale intr-un mod similar? Să ne dăm seama.

De fapt, este mult mai ușor să găsești informații despre o organizație prin TIN-ul său decât despre un cetățean obișnuit. Acest lucru se datorează faptului că pur și simplu nu există date deosebit de confidențiale despre entitățile juridice, deoarece toate sunt „persoane” publice.

În general, această practică este prevăzută de lege astfel încât un potențial partener al unei anumite organizații să aibă posibilitatea de a afla cât mai multe informații despre aceasta înainte de a încheia acorduri specifice cu aceasta. În special, dacă doriți, puteți obține un răspuns de la Serviciul Fiscal Federal la întrebări precum:

• cât de respectabilă este organizația în ceea ce privește plata impozitelor;
• ea are ;
• cine sunt persoanele autorizate în acesta;
• de cât timp este în afaceri și altele asemenea.

Procedura de căutare a datelor este similară cu cea descrisă mai devreme. O persoană care dorește să afle câteva informații despre o organizație trebuie să trimită o cerere corespunzătoare fie vizitând Serviciul Federal de Taxe în persoană, fie online. O cerere de informații poate fi aprobată instantaneu sau poate fi trimisă spre examinare.